建筑公司章程定稿版.docx

HUA system office room【HUA16H?TTMS2A?HUAS8Q8?HUAH1688】 建筑公司章程 第一章总则 第一条依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的 规定，特制定本章程。 第二条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规 定为准。 第二章公司名称和住所 第三条公司名称：南京华夏建筑安装工程有限公司 第四条住所：南京市建邺区90号2幢2单元202室 第三章公司经营范围 第五条公司经营范围：建筑安装工程施工;房屋建筑工程、市政工程、土石方工程、 装饰工程、钢结构工程、地基与基础工程、体育场地设施工程设计、施工,钢材、建材、 机械设备销售。 第四章公司注册资本及股东的姓名（名称）、出资方式、出资额、出资时间 第六条公司注册资本：900万元人民币。 第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第八条股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权： （-）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换IE由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项； （三）审议批准执行董事的报告; （四）审议批准监事的报告; （五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； （七） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八） 对发行公司债券作出决议； （九） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； 第九条股东会的苜次会议由出资最多的股东召集和主持。 第十一条股东会会议分为定期会议和临时会议。 召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。 定期会议每年召开一次。代表十分之一以上表决权的股东，执行董事、监事提议召开 临时会议的，应当召开临时会议。 第十二条股东会会议由执行董事召集，执行董事主持。执行董事不能履行或者不履 行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持;监事不召集和主持的，代表十分之一以上 表决权的股东可以自行召集和主持。 第十三条股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司 合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通 过。 第十四条公司设执行董事，由股东会选举产生。 第十五条执行董事对股东会负责，行使下列职权: （一）负责召集股东会，并向股东会议报告工作; （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六） 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； （七） 制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； （八） 决定公司内部管理机构的设置； （九） 决定聘任或者解聘财务负责人及其报酬事项； （十）制定公司的基本管理制度； 第十六条设一名监事，由股东会选举产生。 第十七条监事行使下列职权： （一） 检査公司财务； （二） 对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法 规、公司章程或者股东会决议的执行策事、高级管理人员提出罢免的建议； （三） 当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理 人员予以纠正； （四） 提议召开临时股东会会议，在执行董事不履行本法规定的召集和主持股东会会议 职责时召集和主持股东会会议； （五）向股东会会议提出提案; （六）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼； 监事发现公司经营情况发生异常，可以进行调査;必要时，可以聘请会计师事务所等 协助其工作，费用由公司承担。 第十八条公司设经理，由执行董事决定聘任或者解聘。经理对执行董事负责，行使 下列职权： （一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事会决定； （二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三） 拟订公司内部管理机构设置方案； （四） 拟订公司的基本管理制度； （五） 制定公司的具体规章； （六） 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人； （七） 决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八） 执行董事授予的其他职权。 第七章股东会会议认为需要规定的其他事项 第二十条公司的营业期限长期，自公司营业执照签发之日起计算。 第二十一条股东之间可以相互转让其部分或全部出资。 第二十二条股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就 其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未 答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让 的股权;不购买的，视为同意转让。 经股东同意转让的股权，在同等条件下，其