北京市尚公律师事务所samp;p law firm 北京市尚公 深圳证券交易所.pdf

北京市尚公律师事务所 SP LAW FIRM 中国·北京市东长安街10 号长安大厦3 层 邮编：100006 电话（Tel ）：（8610 传真（Fax ）：（8610 网址： 电子邮箱：splf@ 北京市尚公律师事务所 关于北京探路者户外用品股份有限公司 2012年第三次临时股东大会的法律意见书 致：北京探路者户外用品股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称“《公司法》”）和 《上市公司股东大会规则》等法律、法规 和规范性文件以及 《北京探路者户外用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）、《北京探路者户外用品股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股 东大会议事规则》”）的规定，北京市尚公律师事务所（以下简称“本所”）接受北 京探路者户外用品股份有限公司 （以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司2012 年第三次临时股东大会会议（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”），就公司 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和 表决结果的合法性等有关问题出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依照现行有效的中国法律、法规以及相关 规章、规范性文件的要求和规定，对公司提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文 件、资料予以了核查、验证。同时，本所及本所律师还核查、验证了本所及本所律师 认为出具本法律意见书所需要核查、验证的其他法律文件及其他文件、资料和证明。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用作其他任何目的。本 所及本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意 见书承担相应的责任。 1 本所及本所律师根据有关法律法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就上述事宜发表法律意见如下： 一、 关于本次股东大会召集、召开的程序 公司董事会于2012年5月24日在巨潮资讯网（）、中证网 （）、中国证券网（）、证券时报（）、 中国资本证券网（）以及公司网站（）上发布了《北 京探路者户外用品股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会通知》，该会议 通知对会议召开的时间、地点、会议召开方式、会议投票方式、会议审议事项、出席 会议对象、会议登记手续等事项进行了披露和说明。会议通知的公告日期距本次股东 大会的召开日期已达到15日。 经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场与网络相结合 的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年6月14 日 上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2012年6月13日15:00至2012年6月14 日15:00的任意时间；现场会议于2012年6 月14 日下午14:00在北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座21层公司1号会议室召 开，会议由公司董事长盛发强先生主持。本次股东大会召开的实际时间、地点与本次 股东大会通知的内容一致，本次股东大会就会议通知中所列提案进行了审议。 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股 东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》 的规定。 二、 关于参加本次股东大会人员的资格及召集人资格 1．参加本次股东大会的股东及股东代理人 经查验公司提供的公司股东名册、参加会议股东以及股东代理人的身份证明、授 权委托书等文件，并根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，参加本次股东 大会的股东及股东代理人情况如下：现场出席本次会议并投票、独立董事征集投票权 及参加网络投票的股东及股东代理人共计23人，代表股份220,837,830股，占公司总股 本的63.3863％。具体情况如下：