股权转让协议之补充协议.pdfVIP

. 股权转让协议之补充协议 本协议由如下双方于 年 月 日在中国 正式签署： 甲方： 地址： 法定代表人： 联系方式： 乙方（目标企业股东） ： 地址： 法定代表人： 联系方式： 鉴于： 1. 年 月 日，甲、乙双方签署了 《股权转让协议》， 依据协议，乙方向甲方转让乙方持有的 XXXX科技发展有限公司（以 下简称目标企业）的 % 股权（以下简称标的股权） 。 2. 甲、乙双方需就 《股权转让协议》中的未尽事宜进行补充约定。 为此，甲、乙双方经友好协商，本着平等自愿的原则，签订本补充 协议，以资共同遵照执行。 第一条 目标企业估值 甲、乙双方同意对目标企业估值采取市盈率法计算， 协议各方同 意对目标企业全面稀释的投资后整体估值，按 2017 年预测利润的 8 倍市盈率计算， 2017 年预测税后净利润为人民币 1 亿元 ，目 .. . 标企业全面稀释的投资后整体估值为： 1 亿元 *8=8 亿元 。（预 测税后净利润 * 市盈率倍数） 第二条 投资价格与投资金额 甲方拟投资总额为人民币 1 亿元 ，投资完成后，甲方获 得目标企业投资后（交割后）股权的 12.5 % 。投资完成后，目标 企业注册资本增加至人民币 1 亿元 ，甲方投资金额中的 1250 万元计入目标企业注册资本， 剩余 8750 万元计入目标企业资本公 积金。 第三条 估值调整 1. 如果目标企业 2017 年度经审计的税后净利润达到或超过人民 币 1 亿元的 95%，即人民币 9500 万元，则目标企业全面稀释的投资 后估值保持人民币 8 亿元不变。 甲方投资及所获得的股权比例维持不 变。 2. 如果目标企业 2017 年度经审计的税后净利润低于预测利润的 95%，即低于人民币 9500 万元（不含本数） ，则目标企业全面稀释的 投资后估值应根据以下公式调整： 全面稀释的投资后估值 =8 倍市盈率 * 目标企业 2017 年实现的税 后净利润。 此时， 甲方有权要求乙方以其所持有的目标企业股权， 或者以货 币形式进行补偿。以股权形式补偿的，补偿的股权比例 =1 亿元 ÷调整 后整体估值 -12.5% ；以货币形式补偿的， 乙方应向甲方补偿的货币金 额=1 亿元 - 调整后的估值 *12.5%。甲方取得乙方补偿，无需另行向乙 .. . 方支付任何对价。 第四条 业绩承诺与业绩补偿 1. 乙方、目标企业承诺，目标企业 2017 年、2018 年、2019 年的 净利润分别达到 1 亿元、 1.2 亿元、 1.5 亿元。 2. 当目标企业 2017 年度的承诺利润未实现时，按照估值调整之 约定处理。当 2018 年、 2019 年承诺利润未实现时，甲方有权要求乙 方按以下任何一种方式进行业绩补偿： 方式一：乙方应以向目标企业无偿赠与的方式补足目标企业当年 的承诺利润； 方式二： 乙方增加对目