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关于成立维护分公司风险管理领导小组和工作组成员及职责分工的通知 关于成立维护分公司风险管理领导小组和工作组成员及职责分工的通知 PAGE / NUMPAGES 关于成立维护分公司风险管理领导小组和工作组成员及职责分工的通知 对于成立保护分公司风险管理领导小组和办公室成员及职责分工的通知 各部门、项目部： 为全面增强风险管理工作， 成立一致高效的风险管理组织系统，进一步增强和规范公司内控管理， 经总经理办公会议研究决定，成立甘肃省通讯家产服务有限公司保护分公司风险管理领导小组和办公室成员及职责分工的通知，详细事宜以下： 一、风险管理领导小组及工作构成员 （一）风险管理领导小组 组 长：黄林义 副组长：潘怡冰 陈 平 成 员：马正林 王振涛 领导小组下设办公室， 设在综合部， 全面贯彻履行风险管理领导小组的各项决议。 （二）风险管理领导小组办公室 主 任：潘怡冰 成 员：马正林 王振涛 孟恒军 李艳明 毛延文 罗元龙 王文刚 周国荣 胡 广  刘永斌郭 华达文晶  于进海 崔炳学 以上人员岗位改动时， 由原岗位接替人员自动递补， 不再 另行发文通知。 二、工作职责 （一）风险管理领导小组工作职责 1．鉴定分公司重要风险方案拟订、全面风险管理年度工 作报告； 2．确立分公司风险管理整体目标、风险偏好、风险蒙受 度，同意风险管理策略和重要风险管理解决方案； 3．认识和掌握分公司面对的各项重要风险及风险管理现 状，做出有效控制风险的决议； 4．同意重要决议、重要风险、重要事件和重要业务流程 的判断标准、 判断体制和管理举措， 纠正和办理违犯风险管理 有关规定的行为； 5．负责风险管理其余重要事项。 （二）工作组工作职责 1．组织协调全面风险管理平时工作； 2．研究提出全面风险管理工作报告； 3．研究提出分公司重要决议、重要事件和重要业务流程 的风险辨别、评估标准； 4．研究提出分公司风险管理策略和重要风险解决方案， 并负责该方案的组织实行和对该风险的平时监控； 5．负责对全面风险管理有效性评估，研究提出全面风险 管理的改良方案； 6．负责组织成立风险管理信息系统； 7．负责指导、督查各项目部、各部门展开全面风险管理 工作； 8．剖析辨别公司主要风险，负责组织内控制度的成立、 完美、履行、评估工作。 ( 三 ) 工作构成员主要职责 1．马正林：主办业务方面风险工作，效能督查、法律工 作（合同审查）；业务方面内部控制（即内控评估、检查）工 作； 2．王振涛：主办财务方面风险工作，内部审计、财务方 面内部控制（即内控评估、检查）的拟订审查工作； 3．刘永斌：主办劳动用工风险、劳动用工方面内部控制 （即内控评估、检查）工作； 4．孟恒军：主办安全生产风险、安全方面内部控制（即 内控评估、检查）工作； 5．于进海：负责“三重一大”事项与“反腐倡廉和纪检 督查”风险工作； 6．达文晶：策应风险平时工作；拟订风险工作计划；填 报风险月度报告、季度报告、年度工作报告；管理内部控制、 内部评估工作、内部审计工作；文档汇总管理工作； 7．项目部经理为各项目部风险管理负责人，全面策应分 公司风险管理工作。 三、有关要求 各项目部、各部门要仔细贯彻落实省公司风险管理工作部 署，在分公司风险管理领导小组和工作组的领导下， 踊跃达成风险管理、内部控制、内部审计、纪检督查等工作。将风险管 理工作真实贯彻落实到生产经营活动中， 为全面连续提高分公司风险管理工作供给有力保障。 甘肃省通讯家产服务有限公司保护分公司二○一二年三月十六日