公司设立董事会决议.docxVIP

公司成立董事会决议 公司成立董事会决议 公司成立董事会决议 可编写可更正 公司董事会 决 议 本公司于 2005 年 月 日召开全体董事会议，应到董事三名，实到董事三名， 会议到会董事占表决权数的 100%。依照?公司法?规定，本次会议所经过的决议为有 效决议。会议就董事长选举及总经理聘任的有关事宜进行谈论，现决议以下： 1 、经选举，由 担当本公司董事会董事长，任期三年。 、董事长为本公司法定代表人。 、董事长须按?公司法?及?公司章程?规定，依法执行职权，并担当义务。 4 、聘任 出任本公司总经理。 上述决议经本公司董事会与会董事一致经过。 董事签字： 二零零五年 月 日 1