祖名股份：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDFVIP

祖名豆制品股份有限公司 ZUMING BEAN PRODUCTS CO., LTD （浙江省杭州市滨江区江陵路77 号） 首次公开发行股票 招股说明书摘要 保荐人 （主承销商） 第一创业证券承销保荐有限责任公司 住所：北京市西城区武定侯街6 号卓著中心10 层 祖名豆制品股份有限公司招股说明书摘要 发行人声明 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不 包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于 巨潮资讯网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读 招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及 其摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 1-2-1 祖名豆制品股份有限公司招股说明书摘要 目录 目 录 发行人声明 1 目 录2 第一节重大事项提示4 一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺4 二、关于股价稳定的预案6 三、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺8 四、本次发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向 11 五、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 13 六、发行前滚存利润分配方案 15 七、本次发行上市后的股利分配政策和未来三年分红规划 15 八、本公司提请投资者仔细阅读 “风险因素”章节全文，并提醒投资者关注 以下风险 19 九、新冠肺炎疫情对于发行人生产经营影响20 十、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况21 第二节 本次发行概况24 第三节 发行人基本情况25 一、基本情况25 二、发行人历史沿革及改制重组情况25 三、本公司股本情况26 四、发行人主营业务情况29 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况30 六、同业竞争与关联交易30 七、董事、监事、高级管理人员35 八、发行人控股股东、实际控制人简要情况41 九、财务会计信息及管理层讨论与分析41 1-2-2 祖名豆制品股份有限公司招股说明书摘要 目录 第四节 募集资金运用60 一、本次募集资金投资项目60 二、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响60 第五节 风险因素和其他重要事项62 一、风险因素62 二、重大合同67 三、诉讼与仲裁事项77 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排81 一、本次发行各方当事人81 二、发行时间安排83 第七节 备查文件84 一、本招股说明书摘要的备查文件84 二、查阅时间和地点84