中瓷电子：首次公开发行股票招股意向书摘要.PDFVIP

q 河北中瓷电子科技股份有限公司 HEBEI SINOPACK ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD. （石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21 ） 首次公开发行股票招股意向书摘要 保荐机构（主承销商） （南昌市红谷滩新区红谷中大道1619 号南昌国际金融大厦A 栋41 层） 河北中瓷电子科技股份有限公司 招股意向书摘要 声明及承诺 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网 站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资 决定的依据。如无特别说明，本招股意向书摘要中所涉及的释义同招股意向书释 义。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 1-2-1-1 河北中瓷电子科技股份有限公司 招股意向书摘要 目 录 声明及承诺1 目 录2 第一节 重大事项提示4 一、股份锁定及限售承诺4 二、股东的持股意向和减持意向6 三、稳定公司股价的预案及承诺9 四、关于招股意向书信息披露事项的承诺14 五、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺17 六、关于公开承诺未履行的约束措施的承诺20 七、发行前滚存利润分配方案23 八、本次发行上市后的股利分配政策及上市后三年股东分红回报规划23 九、保荐机构对于公司属于疫情防控领域企业的核查意见24 十、发行人特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险25 十一、发行人财务报告审计截止日后主要经营状况及财务信息28 第二节 本次发行概况31 第三节 发行人基本情况34 一、发行人基本信息34 二、发行人改制重组及设立情况34 三、发行人的股本情况35 四、发行人的主营业务情况37 五、发行人业务与生产经营有关的资产权属情况42 六、同业竞争与关联交易49 七、董事、监事及高级管理人员71 八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况81 九、简要财务会计信息及管理层讨论与分析83 第四节 募集资金运用106 一、募集资金运用概况106 1-2-1-2 河北中瓷电子科技股份有限公司 招股意向书摘要 二、募集资金运用对公司生产经营和财务状况的影响107 第五节 风险因素和其他重要事项108 一、风险因素108 二、正在履行的重大合同115 三、对外担保情况117 四、重大诉讼与仲裁情况117 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排 119 一、发行各方当事人情况119 二、与本次发行上市有关的重要日期1