昆明机床项目协议书011218.docx

第1页共 8 页 昆明机床项目协议书 01121； 昆明机床一亚商 项目协议书 昆明机床股份有限公司 上海亚 商 企业咨询股份有限公司管理整合与机制创新协议书二 oo 一年二月 本 协议由下列双方于 年 月曰在 签定： 1. 昆明机床股份有限公司（以下简称“昆明机床”）地址： 明市茨坝路 23 号 2.上海亚商企业咨询股份有限公司（以下简 商”）地址：上海市延安西路 2558 号亚商楼 鉴于： 1. 2000 年年底，西安交大产业集团有偿受让云南省政府持有的昆 机床 29% 的国有股，成为昆明机床第一大股东。双方将携手把昆 机床塑造成综合性高科技绩优上市公司。经过近一年的努力， 的资产重组已渐入尾声。在近一年的重组过程屮，昆明机床 昆 称“亚 明 明 双方 的公司 高层已经认识到企业的原有经营机制与组织体系已无法适 的昆明机床及高科技项目的高效运作。为此，必须对昆 的管理体系全面变革，才能有效驾驭新公司，实现组 配置，最大幅度地提升企业价值。 应重组后 明机床现有 织资源的优化 2. 上海亚商企业咨询股份有限公司是目前国内最大的一家咨 询 公司，作为一家熟悉国内外先进管理经验 . 管理制度和金融 . 资 本市 场运作的专业咨询公司，亚商与中央和地方各级政府的众多 中国证监会都建立了密切的联系，亚商在公司管理制度和 的建立 . 企业管理 . 营销管理 . 企业资本运作 . 收购兼并等 部门及 激励制度 方面有着丰 第2页共 8 页 富的专业知识和实践经验，先后担任了数家上市公司 . 国有大中型企 业集团及民营企业集团的咨询顾问。 经过双方高层人士的充分沟通，双方就各自合作优势达成了 致的共识。昆明机床愿意聘请亚商作为“管理整合与机制创 询顾问，亚商愿意接受聘请。为此，双方达成以下协议 一 新”咨 （以下简称“本协议”）： 一 . 合作项目领域昆明机床与亚商在未来的时间里将就以下 四个项目领域进行合作： 1. 完善治理结构本项目将以昆明机床现在的公司治理结构为 基 础，协助昆明机床建立符合现代企业制度要求的公司治理结 构，着 重进行股份公司章程修订 . 新三会的权责设计 . 议事规则制 订等，以 优化公司新三会及公司高级经理层的结构，建立有效的 增加管理的透明度，使所有的经营运作在公司各个层 监控体系， 面和业务单位 之间公开化，各方可以从公司整体利益的角度出 发，监督公司的运 作。 2. 调整组织体系 本项目意在协助昆明机床对公司的组织体 系 进行优化设计，以合理配置公司的组织资源，明确界定公司的 母子 公司管控模式 . 部门结构 . 职能结构 . 层次结构及职权结构，同 时理顺 公司的关键管理制度和管理流程，切实实现公司的规范化 管理，使 Z 更好地服务于公司的战略发展目标。 3. 创新运营机制本项目将根据昆明机床的战略发展方向， 建立 符合市场需求的 . 以业绩为导向的分配 . 人事与用工机制，通 过完善 第3页共 8 页 的激励 . 薪酬与绩效考核体系，达到吸引人才 . 留住人才 . 激 励人才的 目的，增强公司发展的内在动力，保持企业的可持续发 展。 4. 明晰发展战略本项目将在昆明机床发展目标的基础上， 对新公司内外部资源及自身能力的系统分析，明确公司的发 通过 展方向 及屮长期的战略目标，并制定可行的实施方案，协助昆明 机床加强 战略管理能力，高效培育 . 发展?并维持新公司的核心竞 争能力。 二 . 项目内容在本协议项目下， 亚商本着“维护客户利益” 的 原则，通过专业 . 勤勉的工作为昆明机床提供如下服务：项目 一：昆 明机床“治理结构完善”通过对昆明机床新三会（股东大 会?董事会 ?监事会）的优化设置，充分发挥董事会在公司治理屮 的作用，加强 企业内部控制与约束机制，加强对公司经营管理层 的激励与约束。 昆明机床“治理结构完善”项目涉及的主要内 容： 1 “三会”的责权 利和制衡机制的优化 1 内部控制机制的 设计 1 专业委员会结构与职 能设计项目二：昆明机床“组织体 系调整” 1 昆明机床组织