公司战略规划管理制度.docx

文件编号： XXXXXXXX 公司战略规划管理制度 编制：规划总部 审核： 批准： 发布日期： XXXX年 XX月 XX日实施日期： XXXX年 XX月 XX日 XXXX股份有限公司 公司战略规划管理制度 1 目的 规范公司战略规划管理，确保公司中长期战略规划的持续性和有效性，实现公司的持续 发展。 2 适用范围 2.1 适用公司中长期战略规划的管理和公司专项战略规划的管理。 2.2 本制度除注明之外，“集团公司”是指广西 XXXX集团有限公司，“公司”是指广西 XXXX股份有限公司，“子公司”是指广西 XXXX股份有限公司的控股子公司。 3 战略规划管理机构 3.1 公司战略规划的管理机构包括公司董事会、战略管理委员会、规划总部和各职能战略 小组。 3.1.1 董事会是公司战略规划的最高决策机构。 3.1.2 董事会下设战略管理委员会 , 由公司高级管理人员、外部专家和主要职能部门领导 等组成，由公司董事长担任委员会主任，总经理担任副主任，主管规划总部的副总经理 担任秘书长。 3.1.3 规划总部是公司战略规划的日常管理机构，在公司战略管理委员会领导下开展工 作。 3.1.4 各职能战略小组由主管的公司领导担任组长，相关部门领导和职员担任组员。 3.2 公司董事会职责 3.2.1 负责公司战略规划的审批。 3.2.2 负责涉及公司中长期发展的专项战略规划的审批。 3.3 战略管理委员会职责 3.3.1 负责公司战略研究、战略方向确定和战略方案选择。 3.3.2 审核公司战略规划。 3.3.3 审核子公司战略规划。 3.3.4 审核涉及公司中长期发展的专项战略规划。 3.4 规划总部职责 3.4.1 负责公司战略规划的日常管理工作。 3.4.2 组织制订公司各项战略规划管理制度。 3.4.3 负责公司信息的收集、整理，进行战略调研、分析。 3.4.4 组织制订公司中长期战略规划。 3.4.5 组织各职能战略小组制订职能战略规划。 3.4.6 指导子公司制订战略规划。 3.4.7 组织公司专项战略规划的调研、分析和制订。 3.4.8 组织公司中长期战略规划、专项战略规划的实施和效果评价管理。 3.4.9 指导各职能战略小组、子公司制定实施计划，监督公司战略规划的部署和实施。 3.5 职能战略小组职责 3.5.1 负责本职能信息的收集、整理，进行战略调研、分析。 3.5.2 负责制订本职能战略规划。 3.5.3 负责制订本职能战略规划的实施方案。 3.6 子公司 3.6.1 负责本子公司信息的收集、整理，进行战略调研、分析。 3.6.2 负责制订本子公司战略规划。 3.6.3 负责制订本子公司战略规划的实施方案。 4 战略规划的内容要求 4.1 公司战略总结与定位分析：简要回顾与总结公司过去战略，结合公司内外部环境分 析，开展与主要竞争对手的对比分析及主要战略客户关系分析，明确公司在产业及行业 中的位置和市场地位。 4.2 公司战略规划：在集团公司整体战略框架下，明确在公司愿景和使命下所处的发展阶 段和规划方向，在公司战略目标下选择公司的业务组合，包括扩张或调整现有业务，拓 展和进入新型业务领域，发挥各项业务战略协同作用。 4.3 公司经营指标规划：对公司整体和核心业务未来的关键业绩指标进行系统分析和设 定。 4.4 公司核心业务发展战略：规划公司核心业务及子公司的发展目标、发展规划、竞争策 略等。 4.5 公司职能战略规划：在公司战略规划体系下，开展各项职能战略规划，协同支撑公司 整体战略发展。 5 战略规划管理流程 战略规划管理工作流程（见后页） 战略规划管理工作流程说明（见后页） 6 战略规划编制时间安排 战略规划为五年规划，以年度为周期，每年滚动编制。公司规划总部每年 8 月 1 日开始相 关准备工作， 11 月 30 日前提出战略规划提案， 12 月 31 日前完成战略规划发布工作。 7 战略规划文档归档、保管 7.1 战略规划文档包括公司战略规划文件、公司战略规划调整文件、子公司战略规划文 件、子公司战略规划调整文件、公司职能战略规划文件、公司职能战略调整文件等。 7.2 战略规划文档统一归档到公司档案室，规划总部留存副本。 7.3 公司规划总部根据公司档案管理制度，对战略规划文档进行归类和标识以方便查阅， 妥善保存、移交相关文档。 8 记录 8.1 公司战略规划 8.2 公司职能战略规划 8.3 子公司战略规划 8.4 公司战略规划实施效果分析评价报告 9 附则 9.1 本制度由公司规划总部起草和修订，经