晨光新材：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

江西晨光新材料股份有限公司 招股说明书摘要 江西晨光新材料股份有限公司 JIANG XI CHENGUANG NEW MATERIALS CO.,LTD. （江西省九江市湖口县金砂湾工业园） 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路18 号） 江西晨光新材料股份有限公司 招股说明书摘要 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网 站（/ ）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说 明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 1 江西晨光新材料股份有限公司 招股说明书摘要 目录 发行人声明 1 目录2 第一节 重大事项提示4 一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定承诺4 二、上市后三年内发行人稳定股价的预案5 三、持股5% 以上股东之持股意向和减持意向8 四、发行人及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于招 股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺9 五、证券服务机构关于申请文件真实、准确、完整的承诺 11 六、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 12 七、滚存利润的分配安排 15 八、本次发行上市后的股利分配政策 15 九、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险 18 十、发行人主要经营状况与财务信息20 十一、发行人财务报告审计基准日后的主要财务信息和经营状况22 第二节 本次发行概况23 第三节 发行人基本情况24 一、发行人的基本情况24 二、发行人历史沿革及改制重组情况24 三、有关股本的情况25 四、发行人业务27 五、主要资产情况32 六、同业竞争与关联交易43 七、董事、监事、高级管理人员48 八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况53 九、发行人财务会计信息及管理层讨论与分析53 第四节 募集资金运用70 第五节 风险因素和其他重要事项72 一、风险因素72 2 江西晨光新材料股份有限公司 招股说明书摘要 二、重大合同75 三、对外担保情况77 四、诉讼及仲裁事项77 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排78 一、本次发行的有关当事人78 二、与本次发行上市有关的重要日期79 第七节 备查文件80 一、