报告12-附件1-总经理年度经营目标责任书模板-1213-final.docx

PAGE PAGE 1 XXXX 年总经理年度经营目标责任书内容格式 目 录 TOC \o “1-2“ \h \z \u HYPERLINK \l “_TOC_250011“ §1 年度经营目标 2 HYPERLINK \l “_TOC_250010“ 业务目标 2 HYPERLINK \l “_TOC_250009“ 管理目标 3 HYPERLINK \l “_TOC_250008“ 费用开支把握目标 3 HYPERLINK \l “_TOC_250007“ §2 总经理的管理权限 4 HYPERLINK \l “_TOC_250006“ 财务审批权限 4 HYPERLINK \l “_TOC_250005“ 人事权限 4 HYPERLINK \l “_TOC_250004“ 业务权限 4 HYPERLINK \l “_TOC_250003“ §3 绩效挂钩方案 5 HYPERLINK \l “_TOC_250002“ 绩效考核指标体系 5 HYPERLINK \l “_TOC_250001“ 绩效考核指标的说明和计算方法 6 HYPERLINK \l “_TOC_250000“ 绩效挂钩方案 7 XXXX 年总经理年度经营目标责任书 为规范公司的授权经营体系，明确浙江众安房地产开发有限责任公司（以下简称“公司”）总经理的年度经营的责权利关系，切实推行董事长领导下的总经理负责制的公司运作体系，发挥公司总经理领导下的公司高管人员的乐观性和主动性，树立业绩目标意识， 并约束、激励总经理带领全体员工实现公司的年度经营目标，强化经济责任，特制订本年度经营目标责任书。 §1 年度经营目标 业务目标 房地产开发目标 具体到每个项目的每个幢号的开发进度、质量标准、相应的项目可控成本把握（即拆迁补偿费、前期工程费、房屋建筑费、基础设施费、开发间接费、配套费、工程款、材料设备款等）目标； 各项目进度的关键点把握目标：前期启动时间、项目规划审批通过时间、项目地质勘探完成时间、项目打桩开头时间、项目开盘时间、项目分幢号的结顶时间、项目配套工程完成时间、项目竣工交付时间 房地产销售目标 公司总体房地产销售回款每季度回款目标； 公司每季度可销售面积指标 管理目标 规范化管理目标 职能管理规范化：行政办公管理、后勤服务管理、人力资源管理（聘请、培训、薪酬、考核等）、财务工作（业务核算、财务分析、资金方案、财务审计等）、预决算工作等 业务管理规范化：前期工作、招投标工作、商务洽谈工作、工程质量管理（现场质量管理、工程图纸管理、工程建设质量管理体系等）、工程进度方案管理、工程联系单审批、销售管理（销售合同管理、业主信息管理等） 公司文化建设 公司品牌、公司形象建设 组织运作体系建设：员工激励机制、部门职责规范化、管理流程清楚化、人力资源储备等 费用开支把握目标 相关概念界定 管理费用是指：。。。，包括以下具体内容：。。。 营销费用是指。。。。，包括以下具体内容：。。。 财务费用是指。。。。，包括以下具体内容：。。。 备注XXXX 年全年分期费用开支明晰预算表 备注 序号 费用名称 时间段（从 月初到 月末） 预算目标值 相关说明 01 管理费用 02 营销费用 03 财务费用 §2 总经理的管理权限 总经理具体权限依据《浙江众安房地产开发有限公司权责体系》执行。以下是总经理关于财务审批、人事和业务权限的概要。 财务审批权限 XX 金额以内 XX 费用开支的签批权； XX 金额以内按合同付款的签批权； …… 人事权限 公司一般员工聘请的审核权 公司中层管理人员聘请的推举权 … 业务权限 XX 金额以内业务合同的签批权 XX 金额以内业务合同的审核权 §3 绩效挂钩方案 绩效考核指标体系 序号 考核指标 权重 目标值 评分规章 实际值 得分 数据来源 01 销售回款 可销售面积 ＝目标值，得 100 分 比目标值每提高 5%，加 10 分，最高 120 分； 小于目标值的 70％，本项不得分 介于 100%与 70%之间的，得分＝实际值/目标值×100 ＝目标值，得 100 分 比目标值每提高 5%，加 10 分，最高 120 分； 财务部和营销部关于销售回款数据的统计 工程副总、各工程项目部、营销部关 02 进度 3）小于目标值的 70％，本项不得分 4）介于 100%与 70%之间的，得分＝实际值/目标值×100 ＝目标值，得 100 分 比目标值每降低 5%，加 10 分，最高 120 分； 于可销售面积的统计 财务部相关统计 资料 项目可控成 本把握 总费用把握 工程质量评 05 价 06 公司内部管理评价 超出目标值的 120％，本项不得分 4）介于 100%至 120％的，得分＝100－30/20×（实际值/目