第二次改制实施专业方案.docVIP

彬县煤炭有限责任总企业 相关第二次改制申请汇报 县委、 县政府、 县企改办: 自1998年彬县百子沟煤矿改制为股份合作制彬县煤炭有限责任总企业后, 企业产权结构发生了根本性改变, 为企业建立现代企业制度奠定了基础, 自1998年改制以来, 企业上交国家利税*****万元, 企业职员亦增加了收入。 但伴随企业发展, 尤其是面临彬长煤田未来开发, 现在企业规模和企业制度已不能适应市场对企业要求, 所以, 企业必需拓宽融资渠道, 招商引资, 做大企业规模, 以奠定企业在大佛寺乃至彬长煤田开发地位。从整体形势分析, 组建一个以对外合作和上市为目标股份有限企业已迫在眉睫。 10月24日, 县长办公会议已标准同意企业上报《相关企业产权制度改革工作方案》, 确定了企业进行规范股份制改制大政方针。 在相关教授论证并经企业董事会讨论研究后, 现将我们初步确定《彬县煤炭有限责任总企业第二次改制方案（草案）》报上, 在取得县委、 县政府、 县企改办指导意见后, 再制订具体改制方案。 第二次改制关键关键点是将改制和企业重组结合起来, 既要巩固企业第一次改制结果, 又要处理第一次改制遗留问题, 同时为彬煤发展筑建一个新平台, 使彬煤为彬县人民和彬县财政作出更大贡献。 附件: 《彬县煤炭有限责任总企业第二次改制方案（草案）》 彬县煤炭有限责任总企业 11月8日 彬县煤炭有限责任总企业第二次改制方案(草案) 上海思源投资管理顾问有限企业 依据10月24日彬县人民政府县长办公会议精神, 彬县煤炭有限责任总企业必需抓住西部大开发历史机遇, 加大股份制改造力度, 建立现代企业制度, 筹措资金, 尽早完成下沟煤矿技改。为此, 彬县煤炭有限责任总企业准备在1998年第一次改制基础上, 进行第二次改制, 以形成一个有利于企业长远发展企业结构, 产生一个能调动各方面主动原因股权结构。 此次改制特点 此次改制是在中国深入加紧经济建设和深化经济体制改革宏观背景下进行, 经过改制要达成以下目: 1．有利于区域经济发展; 2．有利于企业对外合作, 为下沟煤矿技改筹集资金并为未来 上市运作打好基础; 3．有利于企业稳定发展和连续经营; 所以, 此次改制含有改制和企业重组相结合特点, 经过改制, 建立一个符合上市要求规范股份有限企业。其次, 此次改制, 是在1998年第一次改制基础上进行, 既要巩固1998年改制结果, 又要处理1998年改制还未处理遗留问题。 改制后企业结构 鉴于企业改制需考虑到现时下沟煤矿技改和未来企业上市运作问题, 所以, 需综合考虑改制后企业结构, 依据彬县煤炭有限责任总企业资产情况, 企业结构可作以下考虑: 1．保留彬县煤炭有限责任总企业作为管理控股企业; 2．将下沟煤矿分立组建成股份制企业(企业名称可改为“彬州煤业股份有限企业”), 作为未来对外合作和上市主体; 3．将百子沟四矿、 五矿组建为有限企业（企业名称可改为“百子沟煤炭实业有限企业”）作为未来一个运作载体。 企业改制后企业结构示意图以下: 彬县煤炭有限责任总企业彬州煤业股份有限企业百子沟煤炭实业有限企业 彬县煤炭有限责任总企业 彬州煤业股份有限企业 百子沟煤炭实业有限企业 在这个企业结构中, 彬州（下沟）煤业股份有限企业关键出资股东为彬县煤炭有限责任总企业、 百子沟煤炭实业有限企业和未来吸收投资者; 现有职员股权将关键集中在百子沟煤炭实业有限企业, 经过百子沟煤炭实业有限企业间接持有下沟煤业股权; 彬县煤炭有限责任总企业则作为一个控股企业。 这种架构比较适合企业招商引资和未来上市运作。也比较有利于企业股权管理。 三、 企业改制关键问题 企业深入改制, 关键依据经济改革总体指导思想, 建立产权明晰现代企业制度、 多元化产权结构、 完善法人治理结构。 企业深入改制, 关键考虑以下问题: 国有资产处理和购置问题; 职员认购份额和认购方法; 企业关键领导和经营管理层持股问题; 妥善处理各项历史遗留问题。 上述各项问题要综合考虑, 统筹处理。 国有资产处理和购置问题 依据彬县煤炭有限责任总企业第一次改制结果, 当初已确定了国有资产数额和使用标准, 但在国有资产核定方面, 考虑对职员赔偿不够, 而且没有考虑百子沟四矿、 五矿资源枯竭问题。在此次改制时应予重新考虑。 所以, 在深入改制时, 对国有资产处理应考虑: 国家对彬煤原始投入和彬煤对国家财税贡献; 百子沟煤矿已面临资源枯竭境况, 该部分资产应作减值准备或固定资产清理; 因为职员对企业积累作过贡献, 依据沿海和其她地域经验和做法, 应划出企业部分资产, 作为对职员赔偿。 因为百子沟煤矿资源枯竭, 该矿停产后人员安