纪检监察内部控制风险点及防控措施详表.docxVIP

纪检监察内部控制风险点及防控措施详表【仅供参考】 力别 权类 权力事项 名称 政理 行管类 、一二口 m 二 理 L 处 巧失氐出处蛀,S剜鮎 胁流新定相S#出国你 H*、意规内那转U細 聲褚故我厅罪喑勰妇 11 ‘0^1 0O /1 ?‘ LO 求 工控 致6定发 要 因失 导 规引 ? ZAI. :壬7^ 理 确理 提O 验 至、 诫10行 受 明办 时见 4一 做馈 告 適进 时 步他 及意 行 要反 以 冲 及 一督 ，理 进 ，有 予 討的 一31 ptn} \ 9 耳 % A^r 7 rt 措行#;总范容费恸措信矿监示 措管；财并 牺执报制理内于视掛对现于??置访正度育 预格举时受等帳，益期发属、。处信徴制教 2/ *、-p丿月宙 *、7 亠潍 % O 前L信2.记管3.建中L及2.登着后L促Z批究 理登核理 ，有有 ，以追 办理考处 对转件 醒予任  政理 行管类 2.案件调查 1 ?案件受理.调查.管理等制度不够健全和完 善，缺乏必要的监替制约机制和办案考核问责机 制； 2?收到举报或发现案件线索后，故意隐瞒不 报、不处理或不及时处理、通风报信； 3?制定调查方案时，故意夸大或缩小案情； 4.调查过程中不如实记录被调查人的陈述，歪 曲.捏造证据材料； 5?私自接触有关涉案人员和其他相关人员，泄 露案件调查情况以及相关工作机密； 6?对追缴的违纪款物不及时上报，私