吴尚澧发回重审案一审辩护词(126000字全文).pdfVIP

吴尚澧发回重审案一审辩护词 (126000 字全文 )(1) 京衡律师事务所 安徽省亳州市中级法院吴尚澧被控 集资诈骗罪发回重审案一审辩护词 陈有西律师 翟呈群律 师 安徽◇亳州 2014 年 7 月 25 日—8 月 3 日 目录提要 第 一部分 本案原判和重审相关变化情况 8 一、本案办案日程经过 二、被告人变更情况 三、各 被告罪刑变更情况四、 新、 旧 《起诉书》及原判内容变更 第 二部分 兴邦的融资行为有法律依据和政策支持 12 一、兴邦公司的融资模式符合民营企业发展的法律、 政策二、 相关职能部门对兴邦公司的融资模式进行了长期、持续的调 研三、兴邦仙人掌的项目立项、资金自筹，有政府文件明确 专项批复四、各政府机关对兴邦公司融资模式一直给予支持 肯定五、卫生部和农业部规章执行冲突，致兴邦公司转向民 间融资自救 第三部分 融资行为系兴邦公司单位行为，不 是个人行为 . 23 一、兴邦公司及其关联公司是依法成立、从 事合法经营的经济实体 二、兴邦公司各种集资模式的实施 主体都是兴邦公司，是单位行为 三、融资体现的是兴邦公司的单位整体意志 四、融资所 得资金都是用于兴邦公司的发展经营 五、从公安办案指向， 行政单位的处罚，都是指向单位行为 六、最高院、安徽高 院发回重审和发案时的省“处非办”意见， 一致认定 是单位行为。 七、从司法解释和《公司法》原理，本案无 法否定法人资格 第四部分 吴尚澧等人不具有非法占有集 资款的目的 29 一、是否具有非法占有目的的认定标准 二、不具有非法占有集资款目的的依据 第五部 11 个融 资项目都是真实的并没有虚构事实 37 一、仙人掌种 植项目，是完全真实的二、关于全员营销项目，是为了真实 的销售仙人掌产品三、关于欧莎丽化妆品项目，是仙人掌产 品的真实销售四、关于万店工程项目，变流动全员营销为实 体店销售五、增资扩股股东真实、自愿、享有股权，根本不 是集资诈骗六、窖酒收藏是真实的，回购结算完成，不构成 集资诈骗七、清欣片生产、销售、代理是真实的，不构成集 资诈骗八、仙人掌饮料代理是真实的，不构成集资诈骗九、 涞水房产开发是真实的，不构成集资诈骗十、尚元福利房是 真实的，房产都能够真实交付十一、海南房地产开发是真实 的，土地和股权完整， 财产盈利空间巨大，不构成集 资诈骗 第六部分 《起诉书》据以指控的证据严重不 足…………………… 55 一、被告人基本信息、 归案经过及前 科情况的证据质证二、兴邦公司等企业设立及经营情况的证 据，这组完全是无罪证据三、 企业生产经营管理情况的证据， 这是企业真实进行生产经营活 动、合法运用募集的资 金的无罪证据四、吴尚澧等人非法集资