股份公司章程-.docxVIP

***股份有限公司 章 程 [经公司创立大会暨第一次股东大会审议通过] 年 月 1 目录 第一章 总则 1 第二章 经营宗旨和范围 2 第三章 股份 2 第一节 股份发行 2 第二节 股份增减和回购 3 第三节 股份转让 4 第四章 股东和股东大会 4 第一节 股东 4 第二节 股东大会的一般规定 7 第三节 股东大会的召集 9 第四节 股东大会的提案与通知 10 第五节 股东大会的召开 11 第六节 股东大会的表决和决议 14 第五章 董事会 18 第一节 董事 18 第二节 董事会 20 第六章 总经理及其他高级管理人员 24 第七章 监事会 26 第一节 监事 26 第二节 监事会 27 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 28 第一节 财务会计制度 28 第二节 内部审计 30 第三节 会计师事务所的聘任 30 第九章 投资者关系管理和信息披露 31 第十章 通知与公告 32 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 33 第一节 合并、分立、增资和减资 33 第二节 解散和清算 34 第十一章 修改章程 36 第十二章 附则 36 2 ***股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护***股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司由***有限公司经整体变更设立，在**工商行政管理局注册登记。 原***有限公司的权利义务由公司依法承继。 第四条 公司注册名称：***股份有限公司 公司英文名称： *** 第五条 公司住所： 邮政编码： 第六条 公司注册资本为人民币 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司股东名称及股份等事项发生变更，应当按照《公司法》及相关规定履行变更登记手续。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。 1 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：按照国家法律、法规及有关国际惯例，采用规范化的股份公司运作模式，以诚实信用为基础，以合法经营为原则，发挥股份制、多元化的经营优势，不断提高公司经营管理水平，促进公司全面发展，努力为股东创造良好回报，并创造良好的社会效益。 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：从事空调设备、流体动力、自动化设备及配件的生产（除特种设备）、电器设备、电线电缆、机械设备、金属材料的销售，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经核准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 第三章 股份 第一节 股份发行 第十四条 公司的股份采取股票的形式。 公司股票采用记名方式。自公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司股票应当按照有关规定在中国证券登记结算有限责任公司登记存管。公司依据证券登记机构提供的登记信息建立股东名册，由公司董事会秘书负责管理。 第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币壹元。 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 第十七条 公司股份总数为 万股，均为人民币普通股股票。 第十八条 公司发起人（股东）及其认购股份情况如下： 发起人（股东） 认购数额（股） 认购比例 上海孚因商贸有限公司 % 上海孚合投资咨询合伙企业（有限 % 合伙） 合 计 % 第十九条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 2 保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。