打击非法集资银行培训.pptxVIP

打击非法集资培训;一、非法集资的危害 第一、参与者遭受巨额损失 案发后大部分集资款已被挥霍、转移、隐匿，资金返还率低，集资群众损失惨重。 如：蚁力神案----10个子公司、6000名雇员、几十万账户，78.8万份养殖合同，涉及保证金228.33亿。;一、非法集资的危害;一、非法集资的危害;第三、规模扩大;第四、手法花样翻新;二、政府、法律的管制;银监会等六部委关于清理规范非融资性担保公司的通知（银监发【2013】48号）;银监会“八不得” 严禁银行员工卷入非法融资;关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见;三、非法吸收公众存款罪;（一）非法集资的特征;1.非法集资的非法性;2. 非法集资的公开性;3.非法集资的利诱性;4. 非法集资的社会性;（三）非法吸收公众存款的具体行为方式;（四）关于非法吸收公众存款罪的定罪量刑标准 ;非法吸收公众存款罪的量刑;（四）关于非法吸收公众存款罪的定罪量刑标准;关于非法吸收公众存款的计算和追缴 ;关于从宽处罚;四、集资诈骗罪;（二）集资诈骗罪的表现形式;非法集资犯罪的共犯;（二）集资诈骗罪的定罪量刑;集资诈骗罪的量刑;集资诈骗犯罪数额的认定;案例一、吴英非法集资案;一、吴英非法集资案;一、吴英非法集资案;二、中行内蒙古分行行长夫人遭绑架牵出60亿非法集资案;二、中行内蒙分行行长夫人遭绑架 牵出60亿非法集资案;二、中行内蒙分行行长夫人遭绑架 牵出60亿非法集资案;二、中行内蒙分行行长夫人遭绑架 牵出60亿非法集资案;二、中行内蒙分行行长夫人遭绑架 牵出60亿非法集资案;二、中行内蒙分行行长夫人遭绑架 牵出60亿非法集资案;9、 人的价值，在招收诱惑的一瞬间被决定。6月-216月-21Monday, June 28, 2021 10、低头要有勇气，抬头要有低气。05:40:3505:40:3505:406/28/2021 5:40:35 AM 11、人总是珍惜为得到。6月-2105:40:3505:40Jun-2128-Jun-21 12、人乱于心，不宽余请。05:40:3505:40:3505:40Monday, June 28, 2021 13、生气是拿别人做错的事来惩罚自己。6月-216月-2105:40:3505:40:35June 28, 2021 14、抱最大的希望，作最大的努力。28 六月 20215:40:35 上午05:40:356月-21 15、一个人炫耀什么，说明他内心缺少什么。。六月 215:40 上午6月-2105:40June 28, 2021 16、业余生活要有意义，不要越轨。2021/6/28 5:40:3505:40:3528 June 2021 17、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。5:40:35 上午5:40 上午05:40:356月-21