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包装物管理办法 第一章 总则 第一条 为规范和强化公司包装物管理， 根据国家有关法律法 规、《企业内部控制基本规范》和《公司章程》，制定本办法。 第二条 本办法是对公司自产品销售以及内部周转等涉及的 包装物采购计划、验收及出入库、使用管理及责任追究等环节的 控制。包装物的年度采购预算管理、供应商管理、价格管理、合 同管理、付款管理等环节的管控按照公司 《采购管理制度》执行。 第三条 公司自产品贸易业务涉及的包装物管理按照本办法 执行，非自产贸易业务涉及的包装物管理由各业务部门负责。 第二章 职责分工 第四条 公司各单位的包装物采购、 验收、保管、使用等实行 归口管理。 第五条 采购管理。 （一）综合管理部负责白沙河化工厂、刘草坡化工厂、保康 楚烽化工厂、磷化工研究院以及湖北兴瑞、湖北泰盛等生产单位 的包装物采购。 （二）宜都、远安吉星、襄阳等其他生产单位的自产品包装 物采购由各单位指定部门或专人负责。 第六条 到货验收。仓库部门负责进行包装物数量等方面的验 收。需求部门负责进行包装物版面、规格等方面的验收。 - 1 - 第七条 仓库保管。仓库部门负责入库包装物的保管以及对存 放在使用单位现场的包装物进行监管。使用单位负责存放在现场 的包装物以及已领用包装物的保管。 第八条 使用管理。使用单位负责包装物的领用申请、 使用管 理、退换货管理等。财务部门负责组织仓库、使用单位、考核人 员等进行定期的盘存。采购部门、质管部门负责按程序对不合格 包装进行调查处理。 第三章 包装物采购过程管理 第九条 包装物月度采购计划管理 （一）计划制定程序 1. 需求计划。各业务部门根据月度销售计划、备货计划、客 户定制需求等实际拟定月度包装物需求计划，其他单位根据自身 实际需求拟定；各需求部门按要求填制月度物资需求计划表单或 通过专用流程进行申报，经需求部门负责人审批后，提交给各单 位的包装物采购部门。 2. 采购计划。包装物采购部门汇总审核后形成本单位 （板块） 的月度包装物采购计划，按程序报批后组织实施。 （二）计划申报要求 1. 采购数量。 （1）需求单位在拟定需求计划以及采购部门在汇总审核时， 必须核查所需包装物的系统库存，并在需求计划及汇总的采购计 划中列明。若因系统库存数据不准确或每周未按时上报库存，造 - 2 - 成包装物多采或少采的，应当视情况追究使用单位或仓库未按要 求及时在系统中进行包装物出入库操作的责任。 （2）中性包装、吨袋等常用包装物应当在满足安全库存标准 （具体的安全库存标准由各单位财务部门组织业务部门、计划考 核部、综合管理部门共同研究确定） 的前提下尽量控制采购数量， 其他非常用包装物须保证正常所需，不得造成限产或停产。 （3）若遇包装物市场行情波动较大、 包装物版面更换以及客 户定制包装等特殊情形时，包装物采购计划应当从严从紧。 2. 计划申报方面 需求单位填报的月度包装物需求计划应当明确物料编号、材 料名称、规格型号、需求数量、库存数量、采购数量、预期到货 时间等基本信息，必要时还应写清用途、特殊要求及原因等。若 需求表述欠详细，采购部门必须及时与需求部门沟通并完善，必 要时退回需求部门修订；沟通或退回确认不及时，导致采购困难 的，由采购部门承担责任；需求单位不配合的，由需求单位承担 责任。 第十条 包装物月度采购计划审批。 （一）销售