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xx股份有限公司董事会议事规则.doc xx股份有限公司董事会议事规则.doc xx股份有限公司董事会议事规则.doc 股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范 xxxx 股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司” ）董事会议事和决策程序，进一步成立和健全公司治理构造，提升董事会的工作效率、工作质量、规范运 作及科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称 “《证券法》”）、《上市公司治理准则》 、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法例及《 xxxx 股份有限公司章程》的相关规定，拟定本议事规则。 第二章 董事会构成和职权 第二条 公司建立董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由九名董事构成，此中由股东代表担当 的董事六名，独立董事三名，公司设董事长一人。 第四条 董事会履行以下职权： （一）招集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决策； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制定公司的年度财务估算方案、决算方案； （五）制定公司的收益分派方案和填补损失方案； （六）制定公司增添或许减少注册资本、刊行债券或其 他证券及上市方案； （七）拟定公司重要收买、收买本公司股票或许归并、分立、解散及更改公司形式的方案； （八）在股东大会受权范围内，决定公司对外投资、收买销售财产、财产