上海极扬文化传媒股份有限公司股票定向发行说明书.pdf

上海极扬文化传媒股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-001 上海极扬文化传媒股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书 住所：上海市闵行区东川路555 号丙楼5121 室 主办券商：开源证券 住所：陕西省西安市高新区锦业路1 号都市之门B 座5 层 2022 年2 月 上海极扬文化传媒股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-001 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 上海极扬文化传媒股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-001 目录 目录3 释义 4 一、 基本信息5 二、 发行计划8 三、 本次定向发行对申请人的影响 13 四、 其他重要事项（如有） 15 五、 本次发行相关协议的内容摘要 15 六、 中介机构信息 17 七、 有关声明 19 八、 备查文件24 上海极扬文化传媒股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-001 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 极扬文化、股份公司、公司、本公司、发 指 上海极扬文化传媒股份有限公司 行人 董事会 指 上海极扬文化传媒股份有限公司董事会 股东大会 指 上海极扬文化传媒股份有限公司股东大会 金八传媒 指 金八文化传媒（北京）有限公司，全资子公司 极扬文化传媒（北京）有限公司，全资子公 极扬（北京）公司 指 司 北京德智投资管理中心（有限合伙，公司股 德智投资 指 东）