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万源生态股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-003 万源生态股份有限公司 股票定向发行说明书 住所：浙江省台州市温岭市泽国镇长泾路(温岭市 原种场内) 主办券商 国融证券 住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1 号四楼 2022 年2 月 万源生态股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-003 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 万源生态股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-003 目录 声明2 目录3 释义4 一、 基本信息5 二、 发行计划7 三、 非现金资产认购情况 14 四、 本次发行对申请人的影响 14 五、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有） 15 六、 中介机构信息 16 七、 有关声明 18 八、 备查文件23 万源生态股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-003 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 万源生态、公司、股份公司、发行人 指 万源生态股份有限公司 国强建设 指 国强建设集团有限公司 股东大会 指 万源生态股份有限公司股东大会 董事会 指 万源生态股份有限公司董事会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 现有股东 指 股权登记日在册股东 万源生态股份有限公司2022 年第一次股 本次股票发行 指 票发行 认购人 指 认购公司股份的发行对象 国融证券、主办券商 指 国融证券股份有限公司 《公司法》