北京芯联创展电子技术股份有限公司股票定向发行说明书.pdf

北京芯联创展电子技术股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-001 北京芯联创展电子技术股份有限公司 股票定向发行说明书 住所：北京市昌平区龙域北街3 号金域国际中心A 座5 层 主办券商：太平洋证券 住所：云南省昆明市北京路926 号同德广场写字楼31 楼 2022 年2 月 1 北京芯联创展电子技术股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-001 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 2 北京芯联创展电子技术股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-001 目录 一、基本信息5 二、发行计划 11 三、本次定向发行对申请人的影响20 四、其他重要事项21 五、本次发行相关协议的内容摘要22 六、中介机构信息25 七、有关声明27 八、备查文件32 3 北京芯联创展电子技术股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-001 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 公司、本公司、芯联创展、发行人 指 北京芯联创展电子技术股份有限公司 本次定向发行 指 芯联创展向确定对象定向发行股票的行为 主办券商 指 太平洋证券股份有限公司 深圳芯联 指 深圳市芯联创展电子技术有限公司 现有股东 指 召开股东大会股权登记日在册的股东 股东大会 指 北京芯联创展电子技术股份有限公司股东大会 董事会 指 北京芯联创展电子技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京芯联创展电子技术股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《全国中小企业股份转让系统股票定