部门经理会议制度.docxVIP

PAGE 1 部门经理睬议制度 部门经理睬议制度1．0 目的部门经理睬议作为总经理的帮助机构，审议、决议公司内外重要或重大事项。2．0 制定与废除本规程的制定、修改与废除的打算权在总经理。3．0 会议成员构成部门经理睬议成员由总经理、副总经理、总经理助理、董事会秘书、部门经理和室主任构成。在总经理认为有必要的状况下，可以要求部门经理以下级别人员参与，听取他们的意见。4．0 会议召开部门经理睬议分两种，一是例会，二是临时会议。例会每周一上午9时在总经理办公室召开；假如例会日适逢节假日，或遇不测大事不能如期召开，则改定在适宜的日子召开。临时会议由总经理认定必要的时候召开。5．0 会议主持会议由总经理召集并主持召开，总经理因故不能出席，指定代理者，由其代理召集并主持会议。其他会议成员可以用书面或口头的形式，说明理由，申请并猎取会议召集和主持权。在这种状况下，召集和主持权获得者，必需尽早召集会议。6．0 审议事项审议事项如下：6．1 方针与方案事项6．1．1 经营上重要的方针与方案。6．1．2 经营方案与经营方针的实施方案要点和对策。6．1．3 总经理认为特殊有必要审议的其他事项。6．2 机构与制度事项6．2．1 业务组织机构与业务规定、规程的制定、修改与废除。6．2．2 与子公司的业务关系、财务关系和人事关系的决策事项。6．2．3 各部门在业务上重要的报告、请示与联络事项。6．2．4 总经理认为特殊必要的其他事项。6．3 财务事项6．3．1 一项10万元以上固定资产（无形资产）的猎取、处理、租赁、借贷以及重要的改造事项。6．3．2 一项金额在100万元以上的长期资金（两年以上）的借入以及债务保证事项。6．3．3 一项金额在30万元以上的短期资金借入以及债务保证事项。6．3．4 对一方进行20万元以上的投资事项。6．3．5 对一方进行20万元以上的贷款事项。6．3．6 融资与集资事项。6．3．7 重要的对外担保事项。6．3．8 一项美元1万、日元100万外币买卖事项。6．3．9 不良债权的处置事项。6．3．10 总经理认为有特殊必要寓言的其他事项。6．4 项目经营事项6．4．1 重要的项目经营机会与风险事项。6．4．2 项目决策事项。6．4．3 项目的实施与监控事项。6．4．4 大宗交易事项。6．4．5 一项价值30万元人民币索赔事项。6．4．6 重要交易关系的建立与解除事项。6．4．7 销售渠道的选择事项。6．4．8 销售策略的选择事项。6．4．9 价格的打算、修改事项。6．4．10 总经理认为有特殊必要审议的其他事项。6．5 办公事务事项6．5．1 重要的人事任免、调动和赏罚事项。6．5．2 干部职工的晋升、提薪、奖金、津贴民以及考核评价事项。6．5．3 人事聘请、录用事项。6．5．4 专家顾问的外聘事项。6．5．5 一项金额10万元以上的赔偿事项。6．5．6 一项金额5万元以上的办公事务开支事项。6．5．7 一项金额5万元以上的聘金、会费、交际费开支事项。6．5．8 一项金额3万元以上的款待接待费、差旅费开支事项。6．5．9 重要的涉外、公关事项。6．5．10 契约与诉讼事项。6．5．11 总经理认为有必要审议的其他事项。6．6 本规定以外的事项，除总经理认为有必要提交部门经理审议，决策权限归总经理全部。7．0 决议部门经理睬议审议与决议，完全在总经理的决策与拍板基础上进行。8．0 决议执行部门经理睬议一经形成决议，由相关部门经理或室主任负责执行，准时贯彻落实决议内容与精神。总经理以下的全体职工必需按决议内容与精神执行。决议内容与精神的变更权在总经理。9．0 会议事务部门经理睬议事务由董事会秘书全权负责。9．1 会议议题的资料整理与预备。9．2 会议方程支配。9．3 会议记录与纪要整理。9．4 会议议决草案起草。9．5 会议文件的保管。9．6 对会议决议实施状况进行调查，准时向总经理报告。10．0 实施报告部门经理或室主任，有义务和责任在适宜时候，把决议实施过程、状况与结果，向总经理报告。本规定自××××年××月××日起实施。