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公司治理专项活动整改情况说明 江苏澄星磷化工股份有限公司 根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的要求和江苏证监局、上海证券交易所相关文件的具体部署，公司自2022年4月起认真执行“公司治理专项活动”，先后完成了自查、公开批注、整改三个阶段，公司接受了江苏证监局对公司治理的专项检查。公司于2022年11月12日召开了第五届董事会第十次会议，审议并通过了《公司治理专项检查监督意见》的整改报告，并根据整改报告的要求，在限期内完成了整改工作。根据中国证监会公告第2022号第27号的有关要求，对2022年6月30日公司治理整顿报告中列出的事项进行整改，并提出下一步改进方案。 一、对公司自查发现问题的整改情况： 1、建立并充分发挥董事会专门委员会的作用 整改措施：公司2021年11月16日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立公司董事会各专门委员会的议案》：同意设立董事会各专门委员会，新成立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会；公司于2021年11月17日召开的第五届董事会第十一次会议，会议制定了各专门委员会的议事规则并选举产生各专门委员会的成员。公司董事会各专门委员会已经开始正常运作，各专门委员会和独立董事在公司决策中发挥着越来越重要的作用，确保了公司经营决策的科学性。 2、进一步加强