索通发展：首次公开发行股票上市公告书.PDFVIP

索通发展股份有限公司 Sunstone Development Co., Ltd. （临邑县恒源经济开发区新104 国道北侧） 首次公开发行股票上市公告书 保荐机构 （主承销商） （深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦） 特别提示 索通发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”、“索通发 展”）股票将于2017 年7 月18 日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应 充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风 “炒新”，应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示 发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表 明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅刊载于上海证券交易所（ ）网站的本公司招股说明书全 文。 本公司首次公开发行股票在上市初期具有较大的价格波动风险，存在跌破 发行价格的风险，本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的 风险因素，理性参与新股交易。 本公司、控股股东、董事、监事、高级管理人员、中介机构等就首次公开发 行股票作出的重要承诺及说明如下： 一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 公司控股股东、实际控制人郎光辉承诺：自发行人股票在上海证券交易所上 市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人 股份，也不由发行人回购该部分股份，在发行人上市后六个月内如发行人股票连 续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后六个月期末收盘价低 于发行价，本人持有的发行人股票锁定期自动延长六个月。前述锁定期满后，若 仍然担任发行人的董事、监事、高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超 过所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让所持有的发 行人股份。上述股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。 公司其余股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托 他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 除郎光辉外，公司不存在其他担任公司董事、监事、高级管理人员的股东。 二、发行人及相关主体的承诺事项 （一）发行人、控股股东及董事、高级管理人员关于稳定股价措施的承诺 发行人2016年年度股东大会审议通过《索通发展股份有限公司稳定股价预 案》，为稳定公司股价，保护中小股东和投资者利益，公司特制定以下股价稳定 预案，发行人、公司实际控制人、控股股东、董事（独立董事除外）、高级管理 人员就公司稳定股价措施作出如下承诺： 1、启动稳定股价措施的条件 发行人上市后三年内，如非因不可抗力因素所致，公司股价连续20个交易日 收盘价格（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配 股等情况导致公司净资产或股份最近总数出现变化的，每股净资产相应进行调 整）均低于公司最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归 属于母公司普通股股东的股东权益合计数÷公司股份总数，下同），则启动稳定 股价预案。 2、稳定股价的具体措施 发行人将在启动稳定股价措施的条件触发之日起3个交易日内与公司董事及 高级管理人员协商确定股价稳定具体措施。发行人及相关主体将采取以下措施中 的一项或多项稳定股价措施稳定公司股价： （1）控股股东增持 如各方最终确定以公司控股股东增持公司股票作为稳定股价的措施，则公司 控股股东在符合相关法律、法规的规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件 的前提下，对公司股票进行增持，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净 资产。 控股股东应在启动稳定股价预案的条件触发之日起10个交易日内，就其增持 公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，并应在履行完毕法律法规 规定的程序后90 日内实施完毕。 增持公告作出之后，公司股票收盘价连续5个交易日高于最近一期经审计的 每股净资产，则控股股东可不再继续实施增持计划。 若某一会计