傲农生物：首次公开发行A股股票上市公告书.PDF

股票简称：傲农生物 股票代码：603363 福建傲农生物科技集团股份有限公司 Fujian Aonong Biological Technology Group Incorporation Limited （住所 ：福建省漳州市芗城区金峰经济开发区兴亭路与宝莲路交叉处） 首次公开发行A 股股票 上市公告书 保荐人 （主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号） 股票简称：傲农生物 股票代码：603363 特别提示 本公司股票将于2017 年9 月26 日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资 者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目 跟风 “炒新”，应当审慎决策、理性投资。 第一节重要声明与提示 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“傲农生物”、“公司”、“本 公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信 息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并承担个别和连带的法律责任。 上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅刊载于上海证券交易所网站（ ）的本公司招股说明书 全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票招股说明书中的相同。 一、股东股份锁定承诺 1、公司实际控制人吴有林、控股股东傲农投资分别承诺：公司在中国境内 首次公开发行股票并上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理本人/本企 业直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购 该部分股份。因公司进行权益分派等导致本人/本企业直接持有的公司股份发生 变化的，仍应遵守上述规定。 本人/本企业持有的公司股份如在锁定期满两年内减持，每年转让的股份不 超过持有公司的股份总数的5%，减持价格不低于上市发行价；公司上市后6 个 月内如公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6 个月期 末收盘价低于发行价，本人/本企业持有公司的股份的锁定期自动延长 6 个月。 若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价将进 行除权、除息调整。 2 、公司股东九源长青、硅谷天堂和陈志敏分别承诺：截至公司首次公开发 行股票并上市申报材料获得中国证监会受理之日，如果本企业/本人取得公司股 份时间不足 12 个月，自本企业/本人取得公司股份工商变更登记之日起36 个月 内，不转让或者委托他人管理本企业/本人已经直接或者间接持有的公司股份， 也不由公司回购该部分股份。同时，自公司在中国境内首次公开发行股票并上市 之日起12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业/本人已经直接或者间接持有 的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 3、公司股东恒诚富投资、黄祖尧分别承诺：截至公司首次公开发行股票并 上市申报材料获得中国证监会受理之日，本企业/本人持有公司股份中取得时间 不足 12 个月的部分，自本企业/本人取得该等股份工商变更登记之日起36 个月 内，不转让或者委托他人管理本企业/本人已经直接或者间接持有的公司股份， 也不由公司回购该部分股份。同时，自公司在中国境内首次公开发行股票并上市 之日起12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业/本人已经直接或者间接持有 的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 4 、公司股东恒信裕投资、恒创丰投资、恒新泰投资及周通等30 名自然人股 东分别承诺：自公司在中国境内首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不 转让或者委托他人管理本企业/本人已经直接或者间接持有的公司股份，也不由 公司回购该部分股份。 5、担任公司董事、监事和高级管理人员的股东吴有林、黄祖尧、周通、刘 国梁、黄华栋、彭成洲、温庆琪、张敬学、饶晓勇、刘勇、侯浩峰、徐翠珍、叶 俊标、李朝阳