思创医惠：新增股份变动报告及上市公告书.PDFVIP

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2016-068 思创医惠科技股份有限公司 新增股份变动报告及上市公告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”、“思创医惠”、“发行人”、“上 市公司”）本次非公开发行新增股份30,075,186 股，发行价格为 19.95 元/股，本次 新增股份已办理完毕股份登记托管手续，将于2017 年 1 月3 日在深圳证券交易所 上市。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2017 年 1 月3 日（即上市首日）， 公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 本次非公开发行对象为西藏瑞华资本管理有限公司、鲲鹏资本—中瑞思创定 增1 号证券投资基金及方振淳共计3 名特定投资者；发行对象所持公司本次非发行 股份的限售期为 36 个月，从新增股份上市首日起算。本次非公开发行完成后，公 司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。 本次非公开发行募集资金总额为 599,999,960.70 元，扣除各项发行费用 12,273,584.32 元，募集资金净额为 587,726,376.38 元。 一、公司基本情况 中文名称：思创医惠科技股份有限公司 英文名称：Hangzhou Century Co.,Ltd. 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：思创医惠 股票代码：300078 注册地址：浙江省杭州市莫干山路1418-25 号（上城科技经济园） 办公地址：浙江省杭州市莫干山路1418-48 号 发行前注册资本：41,875 万元 1 法定代表人：路楠 上市时间：2010 年4 月21 日 主营业务：医疗信息化系统的开发、销售、项目实施、技术服务及项目运营， 以及EAS 和RFID 耗材、设备及行业应用解决方案的开发和服务。 经营范围：塑胶产品、电子产品、五金产品的制造（凭许可证经营）。物联网技 术开发、技术应用推广服务，信息系统集成，塑胶产品、电子产品、五金产品的开 发及销售，货物进出口，商业、饮食、服务专用设备、社会公共安全设备及器材的 制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 董事会秘书：周为利 联系电话：0571 传真：0571 电子邮箱：zhengquanbu@ 二、本次新增股份发行情况 （一）发行类型 本次发行为非公开发行股票。 （二）本次发行履行的相关程序 1、本次发行履行的内部决策程序 （1）2015 年6 月1 日和2015 年6 月16 日，公司第三届董事会第五次会议决 议和第三届董事会第六次会议决议，审议通过了本次非公开发行股票相关议案。 （2 ）2015 年7 月3 日，公司2015 年第二次临时股东大会审议通过了本次非公 开发行股票的相关议案。 （3 ）2016 年5 月10 日召开的公司第三届董事会第十六次会议和2016 年5 月 27 日召开的2016 年第一次临时股东大会，审议通过了关于调整非公开发行股票方 案的相关议案。 （ 4 ）2016 年6 月17 日召开的公司第三届董事会第十八次会议和2016 年7 月 4 日召开的2016 年第三次临时股东大会，审议通过了关于延长公司非公开发行股票 股东大会决议有效期及延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票工 作相关事宜有效期的相关议案。 2 2、本次发行履行的监管部门核准过程 （1）2015年8月18 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请 受理通知书》（152482号）。 （2 ）20 16年6月15 日，中国证监会发行审核委员会对公司本次非公开发行