美尚生态：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书.PDFVIP

证券简称：美尚生态 证券代码：300495 上市地点：深圳证券交易所 美尚生态景观股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施 情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 二〇一六年十二月 1 特别提示 1、本公司已就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 提交相关登记材料，并于2016 年12 月16 日收到了中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司《股份登记申请受理确认书》。经确认，本次增发股份将于该批 股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本公 司本次发行股份募集配套资金所发行的新股数量为14,827,225 股，增发后本公司 总股本为240,490,601 股。 2 、本次公司发行股份募集配套资金的交易价格为47.75 元/股，发行价格不 低于发行期首日前一个交易日公司股票均价47.75 元/股，根据《创业板上市公司 证券发行管理暂行办法》，本次发行股份无锁定期，新增股份的上市时间为2016 年12 月27 日，自该日起可上市交易。 3、本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理 公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投 资者、其它境内法人投资者和自然人等不超过5 名的特定投资者。证券投资基金 管理公司以其管理的2 只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作 为发行对象的，只能以自有资金认购。 本次发行的发行对象最终确定为安信基金管理有限责任公司、赣州和泰投资 中心（有限合伙）、俞国平、何晓玲及公司控股股东王迎燕女士，符合公司股东 大会决议及中国证监会相关规定。 4 、本次非公开发行股票完成后，公司股权分布仍符合《深圳证券交易所股 票上市规则》规定的上市条件。 1 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报 告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别和连带的法律责任。 2 、中国证监会及其他政府机关对于本次资产重组相关事项所做的任何决定 或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交 易引致的投资风险，由投资者自行负责。 4 、投资者若对本报告存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专 业会计师或其他专业顾问。 5、本公司提醒广大投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次 交易实施的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《美尚生态景观股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全 文及其他相关文件，该等文件已刊载于深交所网站（ ）。 2 上市公司全体董事声明 本公司全体董事保证并声明《美尚生态景观股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别或连 带的法律责任。 董事签字： 王迎燕： 徐 晶： 潘乃云： 王 勇： 包季鸣： 金章罗： 达良俊： 李宽意： 王少飞： 美尚生态景观股份有限公司