勤上光电：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书.PDFVIP

东莞勤上光电股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 证券代码：002638 证券简称：勤上光电 东莞勤上光电股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 东方花旗证券有限公司 签署日期：二〇一六年十一月 1 东莞勤上光电股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 公司声明 本公司及董事会全体成员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺 上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中 财务会计资料真实、完整。证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关 事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次发行股份购买资产并募集配 套资金完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的 投资风险，由投资者自行负责。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件， 以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提 请股东及其他投资者注意。 本公司提醒广大投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易 的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《东莞勤上光电股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他 相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（ ）。 2 东莞勤上光电股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本实施情况报告暨新增股份上市公告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 全体董事签名： 陈永洪 陈文星 黄锦波 邓军鸿 陈燕生 鞠新华 东莞勤上光电股份有限公司 2016年11月25 日 3 东莞勤上光电股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 特别提示 新增股份信息表 一、现金购买新增股份信息 新增现金购买 发行价格 募集资金总额 募集资金净额 超募资金数额 股份数量 317,460,314 5.67元/股 1,799,999,980.38元 1,771,099,980.38元 491,980.38元 二、资产购买新增股份信息 新增资产购买股份数量 发行价格 交易金额 264,550,260 5.67元/股 1,500,000,000元 三、新增股份信息