神州信息：股份变动暨新增股份上市公告书.PDFVIP

证券代码：000555 证券简称：神州信息 股票上市地：深圳证券交易所 神州数码信息服务股份有限公司 股份变动暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 二〇一六年十二月 特别提示 一、发行股份及支付现金购买资产新增股份数量及价格 23,092,959 股人民币普通股（A 股） （一）发行股份数量： （二）发行股份价格：24.95 元/股 （三）标的资产：程艳云等12 名交易对方合计持有的华苏科技 96.06%股 权，其中以发行股份支付交易对价的 50.00% ，以现金方式支付交易对价的 50.00% 。 （四）标的资产交易价格：115,233.89 万元 二、发行股份募集配套资金新增股份数量及价格 （一）发行股份数量：22,526,398 股人民币普通股 （A 股） （二）发行股份价格：25.57 元/股 （三）募集配套资金投资者获配情况 序号 投资者名称 获配数量（股） 获配金额 （元） 锁定期 1 嘉实基金管理有限公司 3,519,749 89,999,981.93 12 个月 2 西部证券股份有限公司 2,346,499 59,999,979.43 12 个月 3 九泰基金管理有限公司 7,061,008 180,549,974.56 12 个月 4 天弘基金管理有限公司 3,519,749 89,999,981.93 12 个月 5 财通基金管理有限公司 3,754,399 95,999,982.43 12 个月 平安大华基金管理有限 6 2,324,994 59,450,096.58 12 个月 公司 合计 22,526,398 575,999,996.86 三、新股上市首日 本公司本次非公开发行新股上市日为2016 年 12 月29 日。根据深交所业务 规则规定，本次新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，对公 告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 2 、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书 中财务会计报告真实、完整。 3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次 交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 4 、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的 实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文 件，以做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易的进展情况及时披露相关信 息，提请股东及其他投资者注意。 6、本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况及股份变动情 况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《神州数码信息服务股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》全文 及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（ ）。 7、本次资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责； 因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书存在任何 疑问，应咨询自