指南针：2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告.docxVIP

PAGE PAGE 10 北京指南针科技发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“指南针”或“公司”）为了满足公司业务发展需要，增强公司盈利能力和提高公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）募集资金不超过 30.00 亿元（含本数）用于增资公司全资子公司网信证券有限责任公司（以下简称“网信证券”）。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次交易的背景 1、资本市场改革向纵深迈进，促进证券业健康发展 资本市场作为现代市场经济的重要组成，经过三十年跨越式发展，实现了历史性突破，取得了举世瞩目的成就。随着资本市场深化改革，注册制全面推进、北交所鸣锣开市、深交所主板中小板平稳合并，我国资本市场多层次体系进一步完善。与此同时，资本市场基础制度进一步健全，新证券法进一步落地实施，助力资本市场高质量发展。 在“高质量”作为贯穿“十四五”时期资本市场改革发展主线的情况下，我国资本市场活力不断释放、韧性不断提升。近年来，A 股直接融资势头保