亚康股份：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告.docxVIP

PAGE PAGE 1 北京亚康万玮信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“亚康股份”）拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金。公司董事会对本次发行可转债募集资金运用的可行性分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金不超过 26,100.00 万元 （含本数），扣除发行费用后募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元 序号 项目 投资总额 拟使用募集资金金额 1 全国一体化新型算力网络体系（东数西算） 支撑服务体系建设项目 26,529.10 26,100.00 合计 26,529.10 26,100.00 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于本次拟使用募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。 二、本次募集资金投资项目的背景 （一）国家政策支持数字经济发展 数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，是以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，促进公平与效率更加统一的新经济形态。在 2021 年底由国务院发布的《“十四五”数字经济发展规划》中提到：发展数字经济是把握新一 轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择、数据要素是数字经济深化发展的核心引擎、数字化服务是满足人民美好生活需要的重要途径、规范健康可持续是数字经济高质量发展的迫切要求。 到 2025 年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到 10%，数字化创新引领发展能力大幅提升，智能化水平明显增强，数字技术与实体经济融合取得显著成效，数字经济治理体系更加完善，我国数字经济竞争力和影响力稳步提升。可以预见，数字经济成为全国各地经济发展动力的首要选择，各级政府对数字经济的关注热度空前提升，这为东数西算重大工程的落地突破奠定坚实基础，这将为包括本公司在内的算力基础设施综合服务企业打开发展空间。 （二）东数西算工程全面开展 我国数据中心目前大多分布在东部地区，在土地、能源等资源紧张的形势下， 在东部大规模发展数据中心难以为继。而我国西部地区资源充裕，特别是可再生能源丰富，具备发展数据中心、承接东部算力需求的潜力。“东数西算”工程指通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，将东部算力需求有序引导到西部，推动数据中心合理布局、优化供需、绿色集约和互联互通， 有利于提升国家整体算力水平，实现算力的规模化和集约化；有利于促进绿色发展，就近消纳西部绿色能源，持续优化数据中心能源使用效率，促进东西部协同联动，更好为数字化发展赋能。 随着国家推行东数西算重点工程建设，布局 8 大算力网络节点，10 个国家级数据中心集群，通过国家枢纽节点的建设，进一步统筹规划数据中心建设布局， 引导大规模数据中心适度集聚，形成数据中心集群。伴随东数西算工程的全面开展，2022 年以来 10 个国家数据中心集群中，新开工项目达 25 个，数据中心规 模达 54 万标准机架，大批量的规模化建设产生对于后续设备维保、运营管理， 以及日常运维服务等大量的服务性需求和人员需求。 （三）算力基础设施综合服务行业未来发展空间较大 基于“东数西算”对节能减排及算力共建共享的极致追求，算力计算基础设施的设备和服务的深度将得到强化，具备大型互联网基础设施运维管理服务经验的第三方厂商有望在“东数西算”重大工程的园区基础设施运维及管理的需求释放中显著受益。这不仅将增加行业对硬件设备的需求，也将驱动公司未来业务由基础设施运维和管理服务，延伸到园区综合的运维和管理服务，枢纽节点的综合运维管理服务甚至集群的综合运维和管理服务。 三、本次募集资金投资项目的具体情况 （一）项目基本情况 项目名称：全国一体化新型算力网络体系（东数西算）支撑服务体系建设项 目 实施主体：北京亚康万玮信息技术股份有限公司 建设地点：怀来、庆阳、简阳、芜湖、贵安、韶关、北京、上海、广州 建设内容：本项目投资总额为 26,529.10 万元，拟使用募集资金 26,100.00 万元。本项目拟在怀来、庆阳、简阳、芜湖、贵安、韶关共六个城市和地区购置办公场地，补充性能先进的软硬件设备，围绕上述城市和地区所处的六大数据中心集群，建设算力集群与节点支持服务站点，在当地招募并培训技术服务人员， 实现对集群及周边业务需求的快速响应，为