中国宝安：发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书摘要.PDFVIP

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2015-016 中国宝安集团股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 实施情况报告书暨新增股份上市公告书摘要 独立财务顾问 二〇一五年三月 1 公司声明 本公司及董事局全体成员保证本报告内容的真实、准确、完整，并对本报告 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 中国证监会、其他政府机关对本次发行股份购买资产暨关联交易所做的任何 决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证， 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件， 以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况看，及时披露相关信息 提请股东及其他投资者注意。 本公司提醒投资者注意：本报告的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施 情况及股份变动情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《中国宝安集团股 份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文 件已刊载于巨潮资讯网（ ）。 本次发行股份购买资产完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负 责；因本次发行股份购买资产引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对 本报告存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业 顾问。 2 重要提示 一、发行股份数量及价格 发行股票数量：86,871,657 股 发行股票价格：8.33 元/股 二、新增股票上市安排 股票上市数量：86,871,657 股 股票上市时间：2015 年3 月4 日 本次非公开发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2015 年 3 月4 日，根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，公司本次非公开发行新增 股份上市首日（即 2015 年3 月4 日）股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。 三、发行对象名称 发行对象为深圳市金华瑞投资有限公司、大业（天津）股权投资基金合伙企 业（有限合伙）、海南绿杰农业开发有限公司、北京嘉俪九鼎投资中心（有限合 伙）、南海成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、江苏华工创业投 资有限公司、通联创业投资股份有限公司、上海捷锐投资合伙企业（有限合伙）、 华芳集团有限公司、天津中信华宸钢铁贸易有限公司、北京启明创科创业投资中 心（有限合伙）、深圳中节能环保有限公司、王婷、岳敏、贺雪琴、曾广胜、贺 德华、黄映芳、杨红强、王培初、孔东亮、梁奇、王桂林、郭晓平、黄友元、杨 才德、庞钧友、闫慧青、邓明华、郭庆、王政、魏建刚、易征兵、陈俊凯、吴敦 勇、梅佳、李佳坤、周皓镠、王红耀、刘超平、易神杰、刘兴华、李眸、王思敏、 方三新、王腾师、毛清晖、崔乐想、程林。 3 四、资产过户情况 根据贝特瑞目前的《股东名册》，深圳市金华瑞投资有限公司等49 名交易 对方已将标的资产（合计26,359,458 股贝特瑞股份）过户至公司名下，公司已通 过本次交易取得贝特瑞 26,359,458 股的股份（占贝特瑞股本总额的 32.1457% ）， 公司目前直接和间接持有贝特瑞 73,737,472 股股份，占贝特瑞股本的 89.9237%。 根据深圳市市场监督管理局2015 年2 月4 日出具的[2015]第6781579 号《变 更（备案）通知书》，上述股权变更后的贝特瑞公司章程已在深圳市市场监督管 理局备案。 五、新股登记情况 2015 年2 月12 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股 份登记申请受理确认书》、《证券持有人名册》和《上市公司股份未到帐结构表》。 经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一个交易日日终登记