方兴科技：发行股份及支付现金购买资产实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）.PDFVIP

证券简称：方兴科技 证券代码：600552 上市地点：上海证券交易所 安徽方兴科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 实施情况暨新增股份上市公告书 （摘要） 独立财务顾问 签署日期：二〇一五年十二月 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别及连带法律责任。 中国证监会、其他政府机关对本次发行股份及支付现金购买资产所作的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或 保证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文 件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关 信息提请股东及其他投资者注意。 本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的 实施情况及股份变动情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《安徽方兴科 技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易报告书 （修订稿）》全文及其 他相关文件，该等文件已刊载于上海证券交易所网站 （）。 本次以发行股份及支付现金方式购买资产完成后，公司经营与收益的变 化，由公司自行负责；因本次发行股份及支付现金购买资产引致的投资风险， 由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专 业会计师或其他专业顾问。 1-1-1 特别提示 1、本次新增股份的发行价格为18.11 元/股，该发行价格已经本公司董事会 及股东大会批准。 2 、本次新增股份数量为24,530,107 股。 3、本公司已于2015 年12 月11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司完成新增股份登记手续。 4 、本次定向发行新增股份的性质为限售流通股，限售期自该等股份于证券 登记结算公司登记至交易对方名下之日起开始计算。 5、本次发行完成后，上市公司总股本将增加至 383,524,786 股，其中，社 会公众股持有的股份占公司股份总数的比例为 25% 以上，不会导致上市公司不 符合《上市规则》有关股票上市交易条件的规定。 本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了 解更多信息，请仔细阅读《安徽方兴科技股份有限公司发行股份及支付现金买资 产交易报告书（修订稿）》全文及其他相关公告文件。 1-1-2 目 录 公司声明 1 特别提示2 目 录3 释 义5 第一节 本次交易概述8 一、本次交易方案概述及标的资产估值8 二、本次现金支付具体情况9 三、本次发行股份具体情况 10 四、本次交易的决策过程 13 第二节 本次交易的实施情况 15 一、发行股份购买资产的实施情况 15 二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 15 三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 16 四、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形， 或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 16 五、本次交易相关协议的履行情况 16 六、本次交易相关承诺的履行情况 16 七、相关后续事项的合规性及风险 17 第三节 本次发行股份情况 18 一、发行股票的种类和面值 18 二、发行方式及发行对象 18 三、发行价格 18 四、发行数量 18 五、本次发行股票的锁定期 19 六、上市地点 19 第四节 本次新增股份上市情况 20 一、新增股份上市情况20 二、新增股份的证券简称