附生效条件的非公开发行股份认购协议.docxVIP

深圳市【】股份与 [] 之 附生效条件的非公开发行股份认购协议 二。一五年五月 第十二条保密本协议签署后，除非事先得到另一方的书面同意，否那么无论本协议 项下股份认购事项是否完成、无论本协议是否被终止、解除、撤销、 认定为无效或履行完毕，双方均应承当以下保密义务： 任何一方不得向任何第三方披露本协议以及本协议项下的 交易以及与交易有关的任何文件（以下简称“保密文件”）；. 1.2任何一方只能将保密文件和其内容用于本协议项下的交易 目的，不得用于任何其他目的。 双方因以下原因披露保密文件，不受本协议第12.1条的限制： 2. 1向本协议双方及双方聘请的保荐机构、会计师、律师等中介 机构及其工程组成员披露；2.2因遵循法律、法规和规章的相关规定或中国证监会的要求而 披露。 第十三条其他本协议的标题以及本协议各条款的标题仅为方便之用，并不影响对 本协议条款内容的解释。 未经其他方书面同意，其他任何一方均不得转让本协议项下的局部 或全部权利或义务。 本协议构成甲乙双方关于本次发行事宜的完整协议，并取代所有过 往双方之间就与本协议有关事宜达成的协议（无论口头或书面）或 理解。自本协议签署后，双方签订的与本协议项下事项有关的协议 视为本协议的有效组成局部，与本协议具有同等法律效力。 本协议正本一式六份，甲乙双方各持一份，其余用于甲方报送有关主管部门，每份具有同等法律效力。 （本页以下无正文） （本页为深圳市【】股份与【】签订的《附生效条件的非公开发行股份 认购协议》之签署页）甲方：深圳市【】股份（盖章） 法定代表人或授权代表（签字）： 乙方：【［（盖章）法定代表人或授权代表（签字）： TOC \o 1-5 \h \z 第一条释义3 \o Current Document 第二条本次发行4 第三条协议的生效6第四条承诺和保证6 \o Current Document 第五条协议的变更、修改、转让7 \o Current Document 第六条税费负担8 \o Current Document 第七条违约责任8 \o Current Document 第八条不可抗力8 \o Current Document 第九条免责声明9 \o Current Document 第十条 协议的修改、变更、解除和终止9 \o Current Document 第十一条 适用法律及争议解决9 \o Current Document 第十二条保密10 \o Current Document 第十三条其他10本协议由以下双方于 年 月日在深圳市签署: 甲方：【】股份住所： 法定代表人： 乙方：【】住址： 身份证号码： 鉴于： 1、甲方系一家依据中华人民共和国法律设立并有效存续的股份，其发 行的人民币普通股股票已在上海/深圳证券交易所【】板上市（股票简称： 股票代码：【】）；乙方系甲方的【】。 2、甲方拟采用非公开方式向特定对象发行人民币普通股股票（以下简称“非公 开发行股票”），乙方拟以现金方式认购甲方本次非公开发行股票合计【】股。 就上述事宜，甲乙双方在平等、自愿、诚信的基础上，经友好协商，依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、 《上市公司证券发行管理方法》等相关法律法规以及中国证监会的相关规定，达 本钱股份认购协议如下： 第一条释义 为本协议之目的，除非另有约定，本协议中出现的以下词语具有如下含义: 标的股份本次发行定价基准日 标的股份 本次发行 定价基准日 本次发行完成 独立财务顾问 中国 中国证监会 人民币1元。 产 甲方拟向乙方非公开发行不超过【】股人民币 相普通股股票护 甲方第【】届董事会第【】次会议决议公告日， 珀即年【】月【】日 行按本协议非公开发行的股票在证券登记结算 珀机构登记于乙方名下之日指【】股份 护中华人民共和国，为本协议之目的，不包括香 珀 港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区 证券登记结算机构指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指中国证券监督管理委员会 证券登记结算机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 本次发行完成甲方本次发行的全部股票已通过证券登记结 算机构登记于乙方名下指人民币元 本次发行完成 第二条本次发行 甲方本次拟非公开发行不超过【】股人民币普通股股票（A股），股票面值为 人民币1元，拟上市地点为深圳证券交易所【】板。 2.1认购方式、数量乙方将以现金认购甲方本次向其非公开发行股票【】股。 假设甲方股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增 股本等除权、除息事项，本次发行股份数量将进行相应调整。 假设中国证监会等有权机关最终核准的股份数量少于上述股份数量，那么甲 方将根据经核准的股份数量调整乙方认购安排。