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XXXX投资有限企业 投资项目评审会制度 文件类型：管理制度 文件编号：HYTZ-ZD-PS 撰写单位：投资企业 版本：A-00 刊行日期：2015年5月 机密等级：□机密■一般 编制： 审察： 审批： 批准： 文件订正单 优选文库 文件名称：投资项目评审会制度 序号订正条款订正内容署名日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 目录 —1 优选文库 第一章总则.2 第二章评审会成员和审批范围3 第三章评审规则.3 第四章评审会的审议程序4 第五章纪律和责任追查5 第六章附则.5 第一章总则 为规范企业项目投资决策行为，防备和控制投资风险，提升审批效率和审 批质量，特拟订本评审会制度。 —2 优选文库 第二章评审会成员和审批范围 第一条评审会由5名成员构成，成员包含总经理、分管副总经理、部门经理、风控经理、法务经理、投资经理等风控、法律、财务方面的专业人材，能够依据投资项目需要邀请企业之外的专业人材参加评审会，详细人造由总经理办公会研究决定。 第二条评审会的评审范围：企业业务范围内的投融资业务。 第三条评审会、评委应本着客观、公正、公正的原则，独立展开评审工作。 第三章评审规则 第五条评审会由总经理或总经理指定的招集人主持。 第六条评审时间由招集人依据投资项目的多少和轻重缓急按期和不按期确立。 第七条依据投资项目需要，能够邀请有关人员出席评审会，出席人员可发布建议和建议，但不参加评审会表决，不对评审结果负责。 第八条评审会对应表决的事项，采纳集体审议投票表决的方式进行。表决结果赞同票数许多于三分之二为经过。 第九条评审会表决推行一人一票记名书面表决制。 第十条表决建议分为赞同、不一样意和复议三种，不得弃权。 签订“赞同”建议时，应说明赞同投资本额、投资限期和其余需要说明的状况。 签订“不一样意”建议时，应说明不一样意的原由。 签订“复议”建议时，应说明复议的原由。 —3 优选文库 第十一条评委有权对投资项目状况进行质询，投资经理对报告的投资项目内容的真切性和正确性负责。评委以为有必需时能够提出从头观察并新版参加投资项目的观察。 第十二条评委与所评审投资项目有重要关系关系的，应推行回避。 第十三条评审会审议的内容和经过的事项，以及评委审议的建议，由书记员以文字形式记录，形成书面决策。会议记录本和有关会议资料，汇总整理后，移交企业档案管理部门。 第十四条评审会的会议定策，经主持人署名后连同有关评审资料报总经理审批。高出总经理审批权限的投资项目，报企业企业审批。总经理有权反对评审会经过的投资项目，但无权赞同评审会未经过的投资项目。 第十五条评审会审议经过并按程序审批赞同的投资项目，在详细实行过程中，如有有关变化将致使风险增添或不可以充分执行审议定策的，执行部门和执行人应即时向总经理报告，同时停止执行并采纳有效举措化解风险。 第四章评审会的审议程序 第十六条会议通知，由评审会招集人提早一天将会议时间、地址通知评委。 第十七条会议资料，书记员辅助招集人采集汇总以下会议资料于发出会议 通知时一并提交的评委： 1、按尽责检查要求，供给各样文件、资料； 2、初审资料； 3、风控部审察报告、检查报告重点； 4、其余需要的投资项目资料。 第十八条开会评审 —4 优选文库 1、投资经理陈说投资项目状况； 2、评委就地对不清楚的事项或有疑问的问题向投资经理提出质询，投资经 应就地解答评委们的发问； 3、评委对所议投资项目进行议论，充分、独立、谨慎发布自己的建议； 4、评委投票表决，就地计票； 5、主持人宣告表决结果，签订会议定策，报总经理审批。高出总经理审批 权限的投资项目，报企业企业审批。 第五章纪律和责任追查 第十九条参会评委要恪守职业道德，仔细执行职责，充散发布建议，勇于坚持原则，照实反应状况；要正确履行权利，听从集体决策，守旧会议奥密。 第二十条评审会各岗位人员因未仔细执行职责造成经济损失的，视情节轻重赐予相应处分。 第二十一条评委成心违犯有关评审规定的，视情节轻重，分别赐予责备、撤消评委资格、经济补偿等处分。 第六章附则 第二十二条本制度由企业评审会负责解说和改正第二十三条本制度自觉布之日起实行。 —5