生物技术公司采购管理办法.docxVIP

XX生物技术有限公司 制度编码： - PAGE 2 - - PAGE 2 - 采购管理细则 第一章 总则 第一条 目的 为规范公司采购管理工作，提高采购效率和质量， 降低采购成本，防范采购风险，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、集团公司《中国北京同仁堂(集团）有限责任公司工程项目管理制度(试行）》、及科技公司《“三重一大”制度》，特制定本细则。 第二条 适用范围和原则 （一）本细则适用于公司所属各部门。 （二）本细则所称采购管理包括工程建设项目类、货物类和服务类的采购管理。 1.货物类：包括生产经营及工程建设所需设备、原辅料及包装材料、工器具、消耗性物资、办公用品、劳动保护用品及低值易耗品等。 2.工程建设项目类，是指工程以及与工程建设有关的货物、服务。其中工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等；与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等；与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。 3.服务类包括物流、咨询、代理、技术、租赁、劳务以及其他需要通过购买所获得的服务。 （三）原则 1.预算管控原则：严格执行年初董事会批复的各项采购预算。 2.成本效益原则：强化采购价格管理，注重询比价和采购谈判，严格关联方采购价格的管控；强化库存与采购配比管理，防止库存积压。 3.公平公正原则：采购管理工作遵循公开、公平、公正、择优、诚信原则。 4.审计监督原则：定期对采购业务的流程、价格、是否超过预算等进行审计监察。 第二章 管理机构和职责 第三条 管理机构和职责 （一）支委会和经理办公会负责审议、批准采购管理相关制度；负责审议按照公司《“三重一大”制度》中规定的需提交支委会审议的事项。 （二）分管领导：各分管领导对项目主管部门采购工作负责监督、检查，并对采购工作所涉及的法律问题进行管理和指导。 （三）财务管理部负责依据财务报销相关制度和企业内控要求在年度董事会批复的总预算额度内，审查票据真实、签字齐全及相关论证手续的完整。 （四）综合部管理部负责按照公司《合同管理办法》对各部门提出的采购合同报科技公司法务部进行审核，以及对采购工作所涉及的法律问题进行管理和指导。 （五）党群人事部负责对采购过程程序的合规性进行监督，必要时党群人事部可聘请外部机构对工程、设备采购过程进行审计跟踪；负责对单项合同估算价在30万（含）人民币以上的工程项目和设备采购的价格审计，并出具审计意见。 （六）各项目主管部门负责本部门权限范围内的采购管理工作，组织制定相关采购管理细则及标准，包括选定供应商、签订合同等，并严格按照制度要求执行。 1.货物类 生产用原辅料、包装材料的采购由产品制造部负责。 销售用其他辅助材料、宣促品的采购由业务支持部负责。检验用试剂、标准品及检验用仪器设备的相关耗材等的采购由使用部门负责。 用于开发阶段的原辅料、包装材料的采购由开发技术部负责。 各部门相关低值易耗品等的采购由本部门负责。 公司管理部室设备等固定资产的采购由各部门负责。 公司管理部室办公用品、劳动保护用品和工装等的采购由综合管理部负责。 工程建设项目类公司部室工程建设项目类的采购由各部门负责。 2.服务类 委托加工的采购由产品制造部负责。 物流服务、公司库房租赁服务、委托运输、库房租赁的采购由执行部门负责。 计算机ERP系统软硬件服务的采购由产品制造部负责。 工程审计鉴证、内控咨询评估服务的采购由提出部门上报财务管理部负责。 除工程审计鉴证、内控咨询评估服务外的财务审计服务，股权收购、转让、增资、扩股等的投资审计、评估服务，以及融资代理服务的采购由财务管理部负责。 法律咨询服务的采购由提出部门上报综合管理部负责。劳务派遣、劳务外包服务由执行部门负责。 培训服务的采购由执行部门负责。 工程监理、设计的采购由执行部门负责。 公司各部门的设备维修、厂房设施的维修服务的采购由本部门负责。 医疗补充保险、体检、物业管理的采购由综合管理部负责。委托检验、计量等服务的采购由执行部门负责。 开发、设计、合作等服务项目的采购由执行部门负责。 3.建设项目的采购由本部门负责。 4.以上规定中未明确的采购事项根据授权规定确定采购权限。 第三章 执行要求 第四条 执行要求 公司所属各部门需按《财务预算管理制度》编制年度预算。所有采购必须在年度预算内执行。超预算采购，应按《财务预算管理制度》要求追加预算后方可进行。 第五条 采购申请 1.采购管理单位实施采购前，应提出书面采购申请，经采购管理单位主管领导签字批准后方可执行。采购申请应包括采购需求、拟采用采购方式、采购预算等内容。超预算项目还应付追加预算申请及批复。 1.1.固定资产投资及基础设施