股份公司“三重一大”决策制度实施办法 (2).docxVIP

PAGE / NUMPAGES 股份公司“三重一大”决策制度实施办法 (2) 第二章　董事会 第三条　董事会是股份公司的最高决策机构，负责公司的全面经营管理和决策工作。董事会的决策应当遵循公司的法律、法规和章程，并以公司的长期利益为前提。 第四条　董事会设有主席和董事，董事会成员由公司股东会选举产生，主席由董事会选举产生。董事会成员应当具备良好的道德品质、高度的职业素质和丰富的经济、管理经验。董事会成员的人数应当不少于三人，不多于十五人。 第五条　董事会的职责和权限包括： （一）讨论和决定公司的经营方针和战略规划，并组织实施； （二）审议和决定公司的年度经营计划和预算方案，并监督执行情况； （三）审议和决定公司的年度财务报告和业绩报告，并对内外部的监管机构提供必要的信息； （四）审议和决定公司的重大投资、重组、并购和筹资等事项； （五）审议和决定公司的内控制度和风险管理方案，并监督执行情况； （六）审议和决定公司的分红政策和股权结构调整等事项； （七）审议和决定公司的薪酬制度和人事管理方案； （八）授权公司高级管理人员进行日常管理决策，并对其进行监督和考核； （九）其他相关事宜。 第六条　董事会每年召开不少于四次会议，必要时可以召开临时会议。董事会会议应当按照规定的程序通知所有成员参加，通知书应当包括会议时间、地点、议程和相关文件。董事会会议应当有时限，会议记录应当详细、真实、准确。 第七条　董事会应当建立健全的工作制度，组织全体成员认真研究全年经营计划、年度预算方案、经营报告、分配方案、重大投资计划、薪酬制度等事项，开展全面深入的讨论和决策。 第八条　董事会成员应当严格遵守法律、法规和章程的规定，尊重和保护公司股东的合法权益和经营利益，遵循公司的经营方针和决策，严禁利用职权谋取个人私利。 第九条　董事会每年至少进行一次绩效评价，并将评价结果报告公司股东会。董事会应当根据评价结果完善自身工作制度，提高决策质量和效率。 第十条　董事会应当定期召开股东大会，向公司股东会报告经营情况，听取股东的意见和建议。如股东大会未能实现正常召开，应当及时向登记机关报告，并按照法定程序办理。