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PAGE / NUMPAGES 证券股份有限公司董事会议事规则 一、总则 1.1 本规则是证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会会议的议事规则，旨在规范公司董事会会议的组织程序、会议议事程序等事项。 1.2 公司董事会会议应遵守国家有关法律法规、公司章程和本规则的有关规定，确保公司董事会会议的权合法用。 二、会议召集 2.1 公司董事长或副董事长有权召集董事会会议，应当在会议召开前至少5个工作日向董事会全体成员通知会议时间、地点、议题、会议形式等有关情况。 2.2 如有紧急情况需要召开临时董事会会议，应当在会议召开前至少2个工作日向董事会全体成员通知，并说明召开临时会议的原因、议题、会议时间、地点等有关情况。 三、会议主持 3.1 公司董事会会议由董事长或副董事长主持，如董事长和副董事长均不能出席，则由董事会选举产生主持人。 3.2 会议主持人应当在会议开始前向与会董事全体介绍议程安排和会议流程，并严格控制会议时间，确保会议顺利进行。 四、会议议程 4.1 公司董事会会议议程应当事先由主持人或秘书长或公司法务部门起草，根据有关规定定期或不定期提交董事长或副董事长审定。 4.2 公司董事会会议议程包括：听取有关工作报告，审议董事局各项重大事项，进行决策，选举、罢免公司高级管理人员等。 4.3 董事会会议议程须在会议召开前及时向所有董事发放，并按照有关规定邮寄送达。 五、会议表决 5.1 公司董事会会议的表决方式分为现场表决和非现场表决。 5.2 现场表决应当由主持人对议题进行逐一提出，董事根据自己的意见或代表意见进行表决。现场表决采用手势或舞台灯光进行计数，表决结果由主持人宣读后予以公布。 5.3 非现场表决应当在公司成员进行质疑及讨论后，在出席董事的书面签字同意下，计入会议录音（或会议记录）并遵循有关程序进行表决。 六、会议记录 6.1 公司董事会会议应当进行会议记录，记录董事会会议讨论的各类议题、决议内容等有关工作。 6.2 会议记录应当由一名或多名秘书长或法务人员负责，对关键点进行摘要性汇总，提交给董事长或副董事长审定后正式正本存档。 七、附则 7.1 本规则的修订应由公司董事会会议进行讨论，经过全体董事同意后方可生效。 7.2 本规则解释权归公司董事局所有。