厦门国贸集团股份有限公司2023年度向不特定对象增发A股股票方案的论证分析报告.docxVIP

证券代码： 600755 证券简称：厦门国贸 厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票 方案的论证分析报告 二零二三年五月 1 目 录 目 录 1 释 义 2 一、本次向不特定对象增发 A 股股票的背景和目的 3 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 7 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 8 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 8 五、本次发行方式的可行性 9 六、本次发行方案的公平性、合理性 12 七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施 12 八、结论 17 2 释 义 除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 公司、本公司、上市公 司、发行人、厦门国贸 指 厦门国贸集团股份有限公司 国贸控股 指 厦门国贸控股集团有限公司，系发行人控股股东 厦门市国资委 指 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会，系发行人实 际控制人 本次增发、本次发行、 向不特定对象发行 指 本次厦门国贸集团股份有限公司向不特定对象增发A 股 股票的行为 定价基准日 指 本次向不特定对象增发 A 股股票的发行期首日 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》 《公司章程》 指 《厦门国贸集团股份有限公司有限