企业提名委员会实施细则（年7月31日二届六次董事会通过）.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 企业提名委员会实施细则（年7月31日二届六次董事会通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，维护公司的股东利益，确保公司的持续稳定发展，制定本实施细则。 第二条 本实施细则的适用对象是公司的提名委员会（以下简称“委员会”）。 第三条 本实施细则是公司治理结构的组成部分，委员会应当依据本实施细则履行其职责。 第四条 委员会应当尊重公司的法定机构和股东大会的权威，坚持公正、公平、透明和规范的原则，履行提名候选人的职责，推动公司治理向更加规范、透明、高效的方向发展。 第二章 委员会的组成和任期 第五条 委员会由三名或三名以上董事组成。其中，副董事长可以担任委员会主席。 第六条 委员会成员的选举和更新应当确认其独立性、专业性、诚信性和可靠性。 第七条 委员会主席和委员应当是公司的独立董事或非执行董事中的代表，主席不得是公司的执行董事或高级管理人员。 第八条 委员会主席和委员的任期应当不少于两年，理性轮换。如有必要，换届后可连任一届。 第三章 委员会的职责和权利 第九条 委员会的主要职责是： （一）依据国家法律、法规、《公司章程》以及其他规定，制定公司董事、高级管理人员等人选的提名标准及程序； （二）依据公司治理需要，拟定公司董事、高级管理人员等重要岗位的人事任免建议； （三）对候选人进行综合评估，确定其是否适合担任公司的董事、高级管理人员等岗位； （四）评估公司董事、高级管理人员等人选的履职情况，提出任期结束后的续聘或解聘建议； （五）评估公司股东提名的候选人，并依照公司章程或股东协议的约定，向股东大会提出董事人选或高级管理人员人选推荐； （六）按照法律、法规、公司章程或股东协议的相关规定，履行其他职责。 第十条 委员会应当拥有以下权利： （一）要求公司提供候选人资料、评估报告等信息资料，评估候选人资质； （二）邀请公司内外部专家协助评估工作； （三）向公司董事会报告工作情况及提出人事任免建议，并参与审议董事会的相关决策； （四）向股东大会作人事任免建议，并解释提名标准、程序及候选人资质； （五）要求董事会和高级管理人员提供相关工作支持和必要的资源保障。 第四章 委员会工作程序 第十一条 委员会应当定期会议，原则上每年至少召开两次全体委员会会议，并且不受公司董事会的干扰。 第十二条 委员会根据工作需要，可以成立专项小组，针对具体的人事任免、候选人的资质等问题进行调研，并向委员会提出建议。 第十三条 委员会应当建立健全的会议记录系统，记录会议要点和决议情况，以确保其工作流程井然有序、公开透明。 第十四条 委员会应当接受公司监事会的监督和指导，并向公司监事会定期报告工作情况及提出的任免建议等问题。 第五章 附 则 第十五条 委员会的工作应当遵循透明、公开、合规的原则。 第十六条 本实施细则自2019年7月31日起施行。如本实施细则与公司章程、股东协议等存在冲突，以公司章程、股东协议等规定为准。 第十七条 委员会应当定期对本实施细则进行评估，并根据需要进行修订。修订时应当经过公司董事会的讨论和审批。