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某国企集团有限公司决策授权体系事项清单（参考） 某国企集团有限公司 决策授权体系事项清单 说明：1.本清单涵盖股东会授予董事会权责事项、董事会授予 董事长和总经理（总经理办公会）权责事项，以及明确部分经 营管理事项的决策关系。《民法典》和公司《股东会议事规 则》《董事会议事规则》《总经理工作规则》中明确规定的股 东会、董事会、董事长、总经理的职权，以及公司口委职权不 在本表中赘述。 2.决策行为分为：最终决策、审议、口委前置审议、提议（含 建议权、拟订权等）、报告（备案）。 权责主体 权责事项 股东 公 司 □ 委 董事会 总经理 是否 为 重 大” 事项 备注 股东会 集 团 董 事 会 董 事 长 总经理办公会 总 经 理 财权 1.1 会计核 算方式 的重大 变化及 重大会 计政策 和会计 估计变 更方案 审议 口委前置审议 最终决策 是 根据口 部门或 集团公 司的相 关变更 通知 保、法 律等） 2. 2 司规经动运理 公体和活常管法 具章营日行办 最终决策 按照公 司规章 制度管 理基本 制度执 行 2. 3 公司主 营业务 及调整 方案 最终决策 审议 □委前置审议 提议 是 按董事 会、口 委会、 集团公 司、股 东会顺 序 2.4 公司中 长期发 展战略 与规 划、经 营计划 的制定 及重大 调整 最终决策 审议 □委前置审议 审议 审议 是 按总办 会、口 委会、 集团公 司、董 事会、 股东会 顺序 2. 5 分、划项 司划规专划 公规子及规 □委前置审议 最终决策 授权总 经理 （办公 会） 2. 6 公司对 外战略 合作 2. 6. 1 非投融 资类且 不涉及 股权性 质的对 外战略 合作 备 案 □委前置审议 最终决策 提议 授权董 事长 投或性对略 及资权的战作 涉融股质外合 最终决策 审议 口委前置审议 审议 提议 是 按总办 会、口 委会、 集团公 司、董 事会、 股东会 顺序 2. 7 公司本 部内部 机构设 置和调 整以及 分支机 构的设 立和撤 销 口委前置审议 最终决策 是 2.8 在境外 设立分 支机构 （不涉 及股权 投资） 备案 口委前置审议 最终决策 提议 2.9 公司年 度预算 或计划 内的改 革改组 实施方 案 □委前置审议 最终决策 是 授权董 事会 2. 10 公司风 险管理 体系及 内部控 制体系 建设工 作 2. 10. 1 体系建 设总体 方案 备案 □委前置审议 最终决策 审议 是 2. 10. 2 体系建 设日常 工作 最终决策 授权总 经理 （办公 会） 2. 11 公司年 度全面 风险管 理报告 最终决策 是 2. 12 公司年 度内控 评价报 告 最终决策 是 2. 13 公司年 度财务 决算审 计报告 最终决策 是 2. 14 重大财 产损失 事故处 备案 口委前置审议 最终决策 是 直接经 济损失 在50 万元以 上的责 任事故 2. 15 重大质 量事故 处置 备案 口委前置审议 最终决策 是 重大质 量事故 标准 为： 1）造 成直接 经济损 失50 万元 （含） 以上； 2）造 成客户 重大任 务失 败； 3）造 成严重 对公营 声誉产 生重大 2. 16 民法典 治体系 建设 2. 16. 1 法治体 系建设 系统性 重大事 项 备案 最终决策 是 2. 16. 2 法治体 系建设 日常工 作 最终决策 授权总 经理 （办公 会） 2. 17 法律纠 纷处置 □委前置审议 备 案 最终决策 须由股 东会作 出决策 的除 外，其 他法律 纠纷处 置授权 董事 长，且 重大法 律纠纷 向集团 公司报 告 2. 18 重大危 机情况 下的特 别决策 最终决策 2. 19 代表公 最 司签署 重要或 董事会 相关文 件 终决策 2. 20 司设参调退关 ,或组构项 公义、、 有会会关机事 以名立加整出学协相织的 最终决策 2. 21 公司知 识产权 事项 最终决策 2. 22 公司合 同管理 最终决策 根据公 司合同 管理制 度规定 执行， 合同涉 及资金 或事项 按照对 应业务 活动的 审批权 限, 办 程关进一管 流相定统策 理等规行决理 2. 23 对所投 资公司 行使股 东权利 所涉及 的事项 2. 23. 1 所投资 公司财 务决算 方案、 利润分 配方 案、弥 补亏损 方案、 清产核 资方案 的意见 确定 口委前置审议 最终决策 是 投司会中资董}决 所公东或合司会终 由资股1外公事最策 2. 23. 2 算及期方 资控公年预案中整 全及股司度方其调 最终决策 由所投 资公司 股东会 （或中 外合资 公司董 事会） 最终决 案的意 见确定 策 2. 23. 3 ) 资出和筹}案 资控公年筹融计、借划大融方 全及股司度{资划金计重1资 审议