2023年版-合同审核会签暂行规定.docVIP

【制度名称】合同审核会签暂行规定 【制度类型】法务管理 XX公司合同审核会签暂行规定 总则 第一条 为了规范合同的签订，维护企业的合法权益，保障国有资产的保值增值，按照《中华人民共和国合同法》以及其它有关法律、法规、《集团有限公司合同管理实施办法》等规章制度的规定，结合集团公司及其成员企业的实际情况，制定本规定。 第二条 本规定所称合同是指以集团公司及其成员企业作为独立的民事主体在参与社会经济和民事活动中与其它平等主体的自然人、法人、其它组织之间就明确双方的权利、义务关系所设立的书面协议。审核会签的范围 第三条 集团公司麒成员企业对外签订以下合同，应当报集团公司审核会签:（一）集团公司及其成员企业投资总额在（以集团投资部室与财务部规定的权限相同）（不含）以上的固定资产项目或者自由资金出资）（以集团投资部与财务部规定的权限相同）（不含）以上的股权项目;（二）集团公司及其成员企业对外担保，或接受对方当事人和第三人担保;（除集团公司财务部按规定的担保外）（三）根据有关规定应由集团公司审核会签或集团公司领导批示需要会签的其它重大合同。本条第一款所规定的固定资产项目，成员企业根据自身业务经营的特点，认为其在对外签订的合同中对上述规定的金额需要经常突破的，由该成员企业对该类业务性质、需要突破的金额和理由作出书面说明，并提供原巳经审核会签的合同，由公司（中心、事业部）报集团相关部门备案。 第四条 巳经报集团公司审核会签的合同，在签订或者履行时，其交易金额或者重大交易条件发生变化的，须重新按本规定报集团公司审核会签。 第五条 报送审核会签的合同，必须附以下资料:（一）合同文本;（二）公司（中心、事业部）的尽职调查报告、法律意见书;（三）同签订合同相关的资料及应当提供的其他资料;（四）对方当事人资信状况证明及其有关文件;（五）对对方当事人所作的资信状况调查的结论性意见;（六）集团公司相关部门、公司（中心、事业部）同意该合同文本所涉及项目的批复。 第三章 审核会签的受理 第六条 法律事务部统一受理由集团总部部门、公司（中心、事业部）报送审核会签的合同，并负责报审材料在各审核会签部门的交接流转和督办。成员企业根据本暂行规定的第三条需要报送集团公司审核会签的合同，应由各公司（中心、事业部）转送法律事务部受理。 第七条 法律事务部受理后，按报送部门、合同性质编制收文号，同事填制《合同审核会签单》，按本规定第九条规定的程序流转审核会签。 第八条 各审核会签部门负责人为审核会签的责任人，同时由该会签部门同志负责审核。 第四章 审核会签的程序集时限 第九条 合同审核会签按照以下程序进行：（一）集团总部部门、公司（中心、事业部），将审核会签的合同文本及所附资料送法律事务部，法律事务部编制收文号；（二）法律事务部根据有关规定，填制《合同审核会签单》，并在《合同审核会签单》上明确先后流转程序后，将《合同审核会签单》、合同文本及所附资料送相关部门依次流转，法律事务部为最后审核会签的部门；（三）法律事务部审核会签后，将《合同审核会签单》、合同文本及所附资料送总裁室审批签字；（四）总裁或总裁室分管负责人审批同意后方可对外签订合同。审核会签部门在审核会签后留存复印件一份备案。 第十条 除对方当事人已经在合同文本上签字盖章的以外，集团总部部门、公司（中心、事业部），应当将合同原件，在全部当事人签字盖章后的三日内反馈一份给法律事务部备案。 第十一条 审核会签部门的意思表示必须明确，若有下列情况:l．审核会签部门有竺改意见，应同公司（中心、事业部）、成员企业磋商后，将双方达成一致文本流人下一程序;2.审核会签部门的修改意见，经同公司（中心、事业部）、成员企业磋商后，双方未达一致，审核会签部门应将不一致的部分，用书面形式作出;法律事务部对经磋商后仍未达成一致的，应制作法律意见书，该等法律意见书应同合同文本流人下一程序，由总裁室对合同文本作出裁决。3.审核会签部门要求公司（电L}、事业部）、成员企业补充材料，则事业部、成员企业应在接到通知后二个工作旧内，将补充材料递交审核会签部门。 第十二条 法律事务部收到上述报审的合同文本及所附资料后，应当天将合同文本流转到会签部门，会签部门综合审核合同的工作日为3.5天，法律事务部审核合同的工作日为2天，总裁室审批合同的工作日为1.5天；法律事务部收到报审合同文本之日起的七个工作日内，应对合同审核会签的意见书面通知公司（中心、事务部）、成员企业。在会签期间，审核会签部门同公司（中心、事业部）、成员企业对合同文本的磋商期间，应视作中断、中止或延长的期间，逾期则视作审核同意。 第五章 审核会签的内容 第十三条 负责审核会签的相关部门应当按集团公司的规定予以审核。 第十四条