海尔地产合同管理制度.docxVIP

海尔地产合同管理制度 编制人 编制日期 审核人 签发人 修订记录 日期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 签发人 目的 为适应海尔地产（集团）（以下简称“集团“）的进展需要，规范集团在经营过 程中的合同行为，防范法律风险，保证集团权益，依照《中华人民共和国民法通 则》、《中华人民共和国合同法》等法律法规，以及集团章程的规定，特制定本方 法。 适用范畴 本方法原则上适用于集团、集团各职能部门及所有的下属公司。即集团的所 有下属公司的合同治理均参照本方法执行，合同审核的职能除经集团授权的外均 由集团部门行使。（针对下属公司有关合同审核的规定参见本方法5.6下属公司 的合同治理） 术语和定义 合同：指集团在经营、治理以及拓展业务的过程中，与其他法人、非法人组 织或自然人设立、变更、终止民事权益义务关系的协议。 采购合同：指项目工程实施过程中，签订的咨询服务、工程施工、设备材料 等方面的合同，包括但不限于有关设计、造价咨询、监理、装饰、电梯及空调等 设备材料采购、建筑安装施工等方面的合同。 非采购合同：指上述采购合同以外的各类合同，包括但不限于合资、合作、 并购等投资类合同；融资和担保合同；房地产开发和交易合同等合同。 标准合同：包括格式合同和示范文本。格式合同是指国家有关部门就某一类 业务预先拟订标准格式并经常反复填写使用的合同。示范文本是指集团针对签订 合同中经常发生的问题，依照法律、法规的规定，结合业务实际情形，将某一类 业务签订合同时的必备条款列出来，形成合同文书格式，供合同主办人员在与对 方签约时使用的合同范本。关于合同对方当事人在经济活动中的专门要求，当事 人能够提出符合自己专门要求的条款，经协商达成一致。 集中采购：由集团成本治理中心统一组织、治理的采购。 台帐：指集团或下属公司对其签署的合同进行备案，划分类别进行编号、登 记，并监督和记录履行结果的表格。 重大合同：指合同标的达到或超过100万元或以上的，或者尽管低于该标准 但法律关系复杂，且对集团利益有重要阻碍的合同。该重大合同的额度标准仅适 用于集团，下属公司将依照其不同的业务性质在企业内部治理的文件中分别另行 规定。 主办部门：指在业务范畴内，直截了当参与和对方当事人谈判，起草相关合 同，并经集团审核、批准后实际履行的部门（包括集团部门和下属公司）。 合同经办人：指经集团或下属公司委派，就某一项目进行洽谈和订立合同的 人员。 职责 合同主办部门职责:合同主办部门负责办理合同的签订、变更、转让、解除、 终止等有关事宜，要紧职责为： 组织、参与合同的洽谈，就合同的各项条款与对方当事人达成一致； 草拟合同； 依照本方法5.4规定的流程，报集团审核其经办的合同，真实、准确、完 整地回答相关部门提出的疑异，并及时依照审核部门提出的意见与对方协商补充 和修改合同； 对其所经手的合同负有认真履行的责任，随时跟踪、监督和检查对方履行 合同的情形； 及时报告在合同履行过程中发生的问题，并参与相关合同纠纷的协商、调 解、诉讼； 将正式签署的合同原件分别送交审计法务中心和财务治理中心备案，采购 合同还须送成本治理中心备案。 完整储存合同履行过程中的所有往来信函、 、协议书、正式的合同文 件等资料，并在合同履行完毕后按档案治理要求归档； 审计法务中心职责:集团审计法务中心是集团的合同治理部门，负责对集团 所有合同进行法律审核。审计法务中心在合同治理方面的要紧职责为： 对集团合同事务进行统筹治理，负责合同治理规章制度的起草和修订； 参与集团及下属公司重大合同的谈判，提供法律意见，负责集团重大合同 的起草和修订； 审核集团及下属公司的所有合同文本（经集团授权签订合同的除外）； 汇总分析下属公司报送的非采购合同报表，建立合同台帐； 规范集团内部的授权行为，制作集团领导签署的授权托付书； 跟踪、监督合同主办部门履行合同的情形，并及时提供法律意见； 参与合同纠纷的协商、调解，负责处理合同履行过程中发生的诉讼、仲裁 案件； 成本治理中心职责:成本治理中心是集团采购合同治理部门，在采购合同治 理方面的要紧职责为： 负责集团采购合同方面规章制度、操作流程的起草和修订； 制定集团采购合同示范文本； 组织集中采购合同的谈判，负责集中采购合同的签订、变更、转让、解除、 终止等有关事宜； 审核下属公司的采购合同（已单独授予合同审核自主权的除外）； 汇总分析下属公司上报的采购合同报表，建立采购合同台帐； 参与解决采购合同履行过程中发生的纠纷； 定期组织检查、分析采购合同签署和履行情形，并上报集团。 .财务治理中心职责:财务治理中心在合同治理方面的要紧职责为： 评估合同是否满足集团对利润率的最低要求，集团是否具有完成该合同的 财务能力； 审核确定我方签约主体； 审查合同付款是否符合集团年度预算； 审核合同的价格