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公司或者机构管控制度规章 总则： 为加强公司或者机构的规范化管控，完善各项工作制度规章，促进公司 或者机构发展壮大,提高经济效益，根据国家有关法律条文、法规及公 司或者机构章程的规定，特制订本公司或者机构管控制度规章大纲. 第1章管控总则 第1条 为了加强管控,完善各项工作制度规章，促进公司或者机构发展壮大,提高经济 效益,根据国家有关法律条文、法规及公司或者机构章程的规定,特制订本管控细则. 第2条 公司或者机构全体工作有关人员都必须遵守公司或者机构章程,遵守公司或者 机构的规章制度规章和各项决定、经律. 第3条 禁止任何组织、某工作有关人员个人利用任何手段侵占或破坏公司或者机构财 产. 第4条 公司或者机构禁止任何所属机构、某工作有关人员个人损害公司或者机构的形 象、声誉的行为. 第5条 公司或者机构禁止任何所属机构、某工作有关人员个人为小集体、某工作有关 人员个人利益而损害公司或者机构利益或破坏公司或者机构发展. 第6条 公司或者机构通过发挥全体工作有关人员的积极性、创造性和提高全体工作有 关人员的技术、管控、经营水平，不断完善公司或者机构的经营、管控体系，实行多种形式的 责任和义务制，不断壮大公司或者机构实力和提高经济效益. 第7条 公司或者机构提倡全体工作有关人员刻苦学习科学技术文化知识,公司或者机 构为工作有关人员提供学习、深造的条件和机会,努力提高工作有关人员的素质和水平,造就 1支思想和业务过硬的工作有关人员队伍. 第8条 公司或者机构鼓励工作有关人员发挥才能,多作贡献.对有突出贡献者,公司或 (4)、法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者,但其无 独立使用权力，需依据财务部负有责任人审核或者签字或盖章的支付 申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任和义务. (5)、公司或者机构严禁公章、协议合同或者协议章、法人私章 独立带离公司或者机构使用，因此保管人如遇需带公章、协议合同或 者协议章外出办事使用时，需与办事人1同前往或指派代表1同前往. 如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回公司或者机构盖章或签 字或盖章. (6)公司或者机构高、中层相关领导，因异地执行重大本次项目或完 成重要业务，需要携带公司或者机构印章出差的,须经公司或者机构董 事长或总经理审核或者签字或盖章并及时归还. (7)、如遇某工作有关人员个人需开具某工作有关人员个人相关证 明，需由机构部门负有责任人以上担保签批后方能使用,但如涉及到某 工作有关人员个人经济担保与证明时,原则上1律不予证明，其不良结 果由签批人与保管人以情节共同负有责任. （8）、所有印章的使用，必须严格执行公司或者机构的公章使用 章程，做好申请和使用登记.公司或者机构印章只适用于与公司或者机 构相关业务，不允许从事有损公司或者机构利益之行为. （9）、印章使用申请人及管控负有责任人要严格按照上述规定申 请使用印章，如出现问题，后果自负.给公司或者机构造成重大损失的, 公司或者机构将依法追究其法律条文责任和义务. 第5章、证照管控制度规章 1、公司或者机构证照由总经理指定专人统1管控. 2、证照是指由上级主管机构部门颁发的各类证书、批文等. 如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP经 营许可证等等. 3、证照的使用包括借用、复印等. 4、证照使用必须填写《证照使用申请单》. 5、证照借用程序： 借用人申请一机构部门负有责任人复核一主管副总经理审核一总 经理核准f办理借用手续一归还借用完毕后，应在时限内归还证照保 理人. 6、证照复印程序: 借用人申请一机构部门负有责任人复核一主管副总经理核准一办 理借用手续一归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）. 7、如需使用原件，则须总经理核准. 8、证照复印件必须加盖“再复印无效章”. 证照保管人必须做出登记，认真填写《证照使用登记表》 第6章办公用品管控规定 为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降 低成本消耗.现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下： 1、采购、印刷品印制： 1、公司或者机构日常所用办公用品,应由行政办公室负有责任统1采 购,经批准购买专属办公用品或工索具应由行政办公室派员陪同. 2、各机构部门所需办公用品，应按“购物申请清单”中各项有关内容 相关要求认真填写，经机构部门负有责任人审核签字或盖章后,送行政 办公室待办. 3、行政办公室应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审核或者签字 或盖章权限规定报批.除急需用品外，应集中办理采购,不允许1事1办. 4、行政办公室采购物品应在有关有关人员陪同下办理,但陪同采购人 （证明人）和质量验收人不允许为同1人. 5、采购有关人员应认真负有责任，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久 耐用. 6、各机构部门所用的专用表