有限责任公司定向减资成套文本.docxVIP

董事会会议决议 会议时间：??年??月??日 会议形式：网络视频会议 应出席会议董事：请填充 实际到会董事：请填充 本次会议审议并经过半数的董事通过了如下投资事项： 1.同意请填充（下称“子公司”）减少注册资本人民币（大写）??元（￥??元），减资完成后注册资本金额为人民币（大写）??元（￥??元）。 2.同意子公司本次减资为针对本公司的定向减资，本公司认缴子公司注册资本金额由人民币??元减少至人民币??元。除本公司外，其余股东认缴的注册资本金额均保持不变。减资后股权结构如下表： 股东姓名或名称 认缴注册资本 实缴注册资本 持股比例 合计 3.子公司应向本公司支付的减资对价=子公司评估值*减资金额/减资前子公司注册资本金额。 减资对价为人民币??元，本次减资的工商变更登记手续办理完毕后5个工作日内支付减资对价。 4.同意本公司签订合同编号为____的《定向减资协议》。 本次董事会会议召集程序、表决方式、决议内容符合法律、行政法规、公司章程的规定，本董事会决议产生的所有法律责任概由本公司承担。 签署时间：? ??年? ??月? ??日 到会董事（签名或盖章）： 股东会会议决议 会议时间：??年??月??日 会议形式：网络视频会议 应出席会议股东：请填充 实际到会股东：请填充 本次会议审议并经代表__%（百分之__）表决权的股东通过了公司减资方案。 减资方案主要内容为： 1.减资金额 公司减少注册资本人民币（大写）??元（￥??元），减资完成后注册资本金额为人民币（大写）??元（￥??元）。 2.减资对象 本次减资为针对请填充（下称“减资股东”）的定向减资，减资股东认缴的注册资本金额由人民币??元减少至人民币??元。除减资股东外，其余股东认缴的注册资本金额均保持不变。 3.减资后的股权结构 股东姓名或名称 认缴注册资本 实缴注册资本 持股比例 合计 4.减资对价 4.1.以??年??月??日为基准日，经委托请填充对公司全部股东权益价值进行评估，确认截止基准日的全部股权权益评估价值（下称“公司评估值”）为人民币??元。 4.2.本次定向减资公司应向减资股东支付的减资对价为“公司评估值*减资金额/减资前公司注册资本金额”，即人民币??元。 4.3.本次减资的工商变更登记手续办理完毕后5个工作日内支付减资对价。 5.减资协议 5.1.同意公司签订合同编号为____的《定向减资协议》。 本次股东会会议召集程序、表决方式、决议内容符合法律、行政法规、公司章程的规定，本股东会决议产生的所有法律责任概由本公司承担。 签署时间：? ??年? ??月? ??日 到会股东（签名或盖章）： 股东会会议决议 会议时间：??年??月??日 会议形式：网络视频会议 应出席会议股东：请填充 实际到会股东：请填充 本次会议审议并经代表__%（百分之__）表决权的股东通过了如下事项： 1.同意请填充（下称“子公司”）减少注册资本人民币（大写）??元（￥??元），减资完成后注册资本金额为人民币（大写）??元（￥??元）。 2.同意子公司本次减资为针对本公司的定向减资，本公司认缴子公司注册资本金额由人民币??元减少至人民币??元。除本公司外，其余股东认缴的注册资本金额均保持不变。减资后股权结构如下表： 股东姓名或名称 认缴注册资本 实缴注册资本 持股比例 合计 3.子公司应向本公司支付的减资对价=子公司评估值*减资金额/减资前子公司注册资本金额。 减资对价为人民币??元，本次减资的工商变更登记手续办理完毕后5个工作日内支付减资对价。 4.同意本公司签订合同编号为____的《定向减资协议》。 本次股东会会议召集程序、表决方式、决议内容符合法律、行政法规、公司章程的规定，本股东会决议产生的所有法律责任概由本公司承担。 签署时间：? ??年? ??月? ??日 到会股东（签名或盖章）： 定向减资协议 甲方（目标公司）： 统一社会信用代码： 乙方（减资股东）： 统一社会信用代码： 丙方（其他股东）： 统一社会信用代码： 鉴于： 1.乙方、丙方合计持有甲方100%的股权。 2.乙方拟通过减资方式请填充甲方。 本协议各方经平等自愿协商，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，就定向减资事宜，签订本协议以共同遵守。 1.减资金额 1.1.甲方注册资本金额为人民币（大写）??元（￥??元），现甲方拟减少注册资本人民币（大写）??元（￥??元），减资完成后甲方注册资本金额为人民币（大写）??元（￥??元）。 2.减资对象 2.1.各方一致同意本次减资为针对乙方的定向减资，即本次减资仅减少乙方认缴的注册资本金额，丙方认缴的注册资本金额不变。 3.减资前后的股权结构 3.1.减资前股权结构 3.1.1.截至本协议签订之日，甲方注册资本为人民币（大写）??元（￥?