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人行测试试卷含答案 1.根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，为了（ ）目的，根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律、行政法规的规定，制定了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。（ ） A.预防和遏制洗钱和恐怖融资活动(正确答案) B.规范金融机构客户尽职调查行为(正确答案) C.规范金融机构客户身份资料及交易记录保存行为(正确答案) D.维护国家安全和金融秩序(正确答案) 2.与【2007】年2号令相比，《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的适用对象进一步扩大了范围，下列哪些属于