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河南海农实业 管 理 制 度 年 月 日 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 第一章 管理总则 5 第二章 职员守则 6 第三章 企业考勤制度 7 第四章 财务管理制度 9 一 总则 10 二 会计工作岗位职责 10 1、财务部总监岗位职责 10 2、财务部经理岗位职责 11 3、主办会计工作职责 11 4、出纳会计工作职责 12 三 财务工作管理制度 12 四 财务报销制度 13 1、报销付款及借款等相关业务程序 13 2、办公用具费用报销要求 13 3、生产部门、业务部门差旅费、招待费等费用报销要求 13 4、在不能取得任何票据情况下，必需写清楚说明，经总经理同意以后方可报销 14 五、现金管理制度 17 六、银行存款管理 18 八、会计档案管理制度 19 一、会计档案性质 19 二、会计档案分类和整理 19 三、会计档案保管 19 四、处罚措施 20 第五章 人事管理制度 22 一 总则 22 二 编制及定编 22 三 职员聘用 22 四 工资、奖金及待遇 23 五 假期及待遇 24 六 辞职、解聘、开除 24 第六章 行政管理制度 26 一 总则 26 二 文件收发要求 26 三 文件打印、复印管理要求 26 四 办公用具领用要求 27 五 电话使用要求 27 六 车辆使用管理要求 27 第七章 研发中心管理规章制度 28 一 总则 28 二 组织机构划分及职责 28 1、研发中心组织机构 28 三 日常管理和月度考评制度 30 四 项目标实施和管理 31 1、项目标确定 31 2、项目小组成立： 31 3、项目目标考评责任书签署 31 4、实施过程管理 32 5、项目奖金起源及计算公式 32 7、说明事项： 32 五 技术保密制度 33 1. 保密资料归档 33 2. 专利申报资料保管和借阅 33 3. 电脑使用及电子档案保密制度 34 4. 奖惩 34 第八章 采购管理制度 35 一、总则 35 二、采购岗位职责 35 三、采购标准 36 四、采购程序 37 (一) 供给商选择和审计 37 (二) 采购程序 38 五 审计监督 38 六 奖励细则 39 七、 处罚细则 39 八、 注意事项 1. 若因其它部门原因造成采购计划落后而延误交期，采购部门不应受四处罚。 39 第九章 生产基地管理制度 40 一 目标 40 二 适用范围 40 三 职员行为准则 40 四 管理制度： 41 第十章 质量管理部管理规章制度 49 一 目标 49 二 职责 49 三 考评标准 49 四 质量考评要求 50 1、 原材料采购过程管理 50 2、 生产过程管理 51 3、 检验管理 51 4、 现场管理 52 5、 销售管理 53 6、 奖励 54 7、 奖励处理程序 54 8、处罚处理程序 54 五 申诉 55 六 说明 55 七 统计 55 第十一章 仓储部管理制度 57 一 职员守则： 57 二 仓储部岗位职责 57 1．仓储经理 57 2．物控文员 58 3．仓储组长 58 4．质检员 58 三 仓储管理 59 1.入库管理： 59 2.在库管理： 59 第十二章 市场管理规章制度 61 一 总则 61 三 市场信息搜集及估计 61 四 市场拓展计划管理 62 五 市场人员管理制度 62 六 对于违纪现象处理措施 62 第十三章 企业销售部管理制度 64 一 总则 64 二 管理体系 64 三 销售部岗位职责制 65 四 行为规范 67 第十四章 后勤部管理制度 69 一 后勤部工作范围 69 二 仓库管理 69 三 车辆管理制度 69 四 安全保卫制度 71 五 人员、物资进出企业大门制度 71 六 办公楼卫生保洁制度 72 七 杂勤员管理制度 73 八