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中国振华(集团)科技股份有限公司 验 资 报 告 大信验字[2023]第14-00013号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 些码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会针师行业统一监管平合”(hm//aecmot,gn 行 验 报告编码：京239541LL7X 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路1号 学院国际大厦22层2206 邮编100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 220622/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beljing,China,100083 电话 Telephone: 传真Fax: 网 址 Intermet: +86(10+86(10验资报告 大信验字[2023]第14-00013号 中国振华(集团)科技股份有限公司： 我们接受委托，审验了贵公司截至2023年9月26日止新增注册资本实收情况。按照国家 相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资 产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本 情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602 号一验资》进行。 在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币520,413,168.00 元，实收资本(股本)为人民币 520,413,168.00元。根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]1391 号”文《关于同意 中国振华(集团)科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的批复，贵公司向特定投 资者发行人民币普通股31,813,013.00股(每股面值1元),增加注册资本人民币31,813,013.00 元，变更后的注册资本为人民币552,226,181.00元。经我们审验，截至2023年9月26日止， 贵公司实际已发行人民币普通股31,813,013.00股，募集资金总额人民币2,517,999,978.95 元，扣除各项发行费用人民币5,686,549.58 元(不含增值税),实际募集资金净额人民币 2,512,313,429.37 元。其中新增注册资本人民币31,813,013.00元，增加资本公积人民币 2,480,500,416.37元。 同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币520,413,168.00元，实收资本 (股本)为人民币520,413,168.00元，已经大信会计师事务所大信验字[2022]号第14-00025 号《验资报告》验证。截至2023年9月26日止，贵公司变更后的累计注册资本实收金额为人 民币552,226,181.00元，实收股本为人民币552,226,181.00元。 本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本(股本)变更登记及据以向股东签发出 资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等 — 1— 大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountanls.LLP 北京市海淀区知春路1号 Room 220622/F,Xueyuan Intemational Tower 学院国际大厦22层2206 No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. 邮编100083 Beijing,China,100083 电话Telephone: 传真Fax: 网 址 Internet: +86(10+86(10的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。 附件1:新增注册资本实收情况明细表 附件2:注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表 附件3:验资事项说明 中国注册会计师：大信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 中国、 中国、 北京 二〇二三年九月二十七日 —2— 附件1 新增注册资本实收情况明细表 截至2023年9月26日止 被审验单位名称：中国振华(集团)科技股份有限公司 货币单位：人民币元 股东名称 新增注册资本的实际出资情况 货币 实物 知识产 权 土地使用