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PAGE 1 PAGE 1 乡镇非法金融活动排查处置攻坚行动方案及措施内容 1、乡镇非法金融活动排查处置攻坚行动方案为深化贯彻落实党中央、国务院、省防范化解金融风险的决策部署，全面排查线索，彻底消退风险隐患，进一步优化营商环境，依据*文件要求，打算在全镇开展非法金融活动排查处置攻坚行动，详细方案如下：一、总体目标根据国家和省、市部署要求，在全面摸清风险底数的基础上，扎实整治一批非法集资机构，有力打击一批非法金融活动，稳步处置存量风险，坚决防控增量风险，逐步建立非法集资综合治理长效机制，打好防范和处置非法集资等非法金融活动风险攻坚战，根本扭转非法集资等非法金融活动高发频发势头，全面维护全镇经济金融形势总体稳定，为经济社会进展制造良好环境。二、工作阶段（一）攻坚阶段（202* 2、年12月1日-2022年2月28日）。各村（社区）、各有关科室（部门）成立非法集资风险排查处置工作小组，开展为期三个月的非法金融活动专项排查处置活动，全面做好非法集资、非法放贷等非法金融活动风险排查、监测预警、研判甄别和风险处置工作。（二）常态化风险排查处置阶段（长期推动）。攻坚阶段后，各村（社区）、各有关单位建立常态化风险排查机制，每月汇总一次风险摸排状况，调度一次事项处置进度，遇有突发重点疑难大事，准时分析研判，根据职责分工马上实行必要措施，扎实开展预警整治工作，从源头上化解非法集资等非法金融风险隐患。三、工作模式建立“工作专班+社会网格+金融网格”的三维排查处置非法金融风险工作矩阵，由镇  3、政法和社会管理局、新港派出所、市场监督局港城分局、综合行政执法局、镇域内各挂钩银行等部门抽调人员组成镇工作专班，全面负责组织开展排查清理工作；各村（社区）协作专班开展属地工作，组织网格员广泛参加风险监测，形成“人人喊打”的深厚氛围；引导金融机构发挥专业优势，开展挂钩村（社区）巡察、客户核查、资金异动监测等活动，有效防范非法金融活动。四、工作任务1.强化风险排查。把全部面对社会公众汲取资金、发放贷款的行为纳入监测排查范围，重点关注名称或广告中含有特征词（见附件1）的机构，通过各村（社区）拉网式清查摸排一批、相关部门行业清查一批、金融网格日常监测预警一批，实现风险隐患“清仓见底”。各村（社区）、各  4、有关单位要于202*年12月10日前报送排查发觉的风险机构（包含名称、经营范围或广告中含金融字样的机构），并于每月10日前报送排查发觉的新增机构（表格见附件2）。2.做好线索核查。对涉嫌非法金融活动的机构和个人，由镇工作专班会同各属地准时组织上门核查，查清是否面对社会公众汲取资金或发放贷款，有无募集资金或者开展相关金融业务的合法资质，以及业务模式、业务规模、涉及范围、风险趋势、资金资产、盈利力量等状况，形成初判分析。3.加强研判处置。依据排查核实状况，镇工作专班会同各属地逐一制定整治方案，及早处置。对未开展金融相关业务的，督促企业进行变更或注销；对临时难以核查涉嫌非法集资等非法金融活动信息的，  5、建立风险档案，会同各属地进行不间断核查，依据核查状况进行风险研判；对存在从事非法金融活动嫌疑的，综合运用各种手段，强化风险早期干预，防止风险集中扩散，逐一消退风险隐患。4.源头防范风险。镇工作专班会同各属地做好投资人教育工作，尤其要亲密关注涉嫌非法集资的经营门店投资人上门办理业务状况，对投资人做好解释和登记工作，准时把握线索；各属地要加强对出租屋房主和物业单位的风险教育，从源头上挤压非法集资机构的生存空间。5.强化跟踪督导。镇工作专班要准时将涉及其他单位的非法集资线索、舆情、举报等信息分送交办责任部门，全程跟踪督办非法金融风险排查和处置工作进展；对各村（社区）风险排查处置工作开展状况进行督查督  6、办，确保到位；对风险企业处置实行挂图作战，确保完成风险排查和处置任务目标。五、其他事项1.明确工作责任。由镇政法和社会管理局负责牵头组织开展风险排查处置相关工作；社会网格由各村（社区）组织开展常态化风险监测，确保包街到人、包楼到人、包片到人；新港派出所、市监局港城分局要准时组织开展风险排查处置；其他成员单位负责主管领域风险排查处置，加强与工作专班的沟通协调，准时完成工作专班交办的工作任务。2.落实稳控措施。坚持处置工作与维稳工作同步部署、同步推动、同步落实，重点风险处置过程中，要全面评估和摸排涉稳风险，提前制定应