600508_上海能源董事会专门委员会工作规则.pdfVIP

上海大屯能源股份有限公司

董事会专门委员会工作规则

（第八届董事会第十八次会议审议通过）

附件1．上海大屯能源股份有限公司董事会提名委员会工作规则

附件2．上海大屯能源股份有限公司董事会战略委员会工作规则

附件3．上海大屯能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工

作规则

附件4．上海大屯能源股份有限公司董事会审计与风险管理委员

会工作规则

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附件1

上海大屯能源股份有限公司董事会

提名委员会工作规则

第一章总则

第一条为推进公司提高公司治理水平，规范公司领导人员的

产生，优化董事会组成，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理

准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办

法》《上海大屯能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制订本规则。

第二条董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主

要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、

高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。提名

委员会对董事会负责，向董事会报告工作。

第三条本规则所称董事是指在本公司担任董事长、董事职务

的人员，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总会

计师（财务负责人）、总工程师、安监局局长、董事会秘书及《公司

章程》规定的其他高级管理人员。

第二章人员组成

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第四条提名委员会成员由5名董事组成，其中独立董事3名。

第五条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或

者全体董事的三分之一提名，并由董事会过半数表决通过。

第六条提名委员会设主任委员1名，由独立董事委员担任，

负责主持委员会工作。主任委员由董事长或董事会提名，由全体委

员的二分之一以上选举产生。

第七条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，

连选可以连任，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委

员资格。当委员辞职或其他原因不再具备委员资格，导致委员会人

数低于本规则规定人数时，由董事会根据上述第四至第六条规定补

足委员人数。在委员任职期间，除非出现《公司法》《公司章程》等

规定不得任职的情形，董事会不能无故解除其职务。

第八条委员有下列情形之一的，董事会予以免除其资格：

（一）违反法律、行政法规、规章和委员会纪律的；

（二）未尽勤勉之责，两次无故缺席委员会会议或三次不能对

应审核事项出具意见的；

（三）本人提出书面辞职申请或任期内因职务变动不宜继续担

任委员的；

（四）不宜担任委员会委员的其他情形。

提名委员会成员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职

报告中应当就辞职原因以及需要由公司董事会予以关注的事项进行

必要说明。

第九条提名委员会的日常工作由公司人力资源部（党委组织

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部）负责。

第三章职责权限

第十条公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员

的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行

遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和《公

司章程》规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在

董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行

披露。

第十一条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事

会审议表决；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分

尊重提名委员会的建议，否则不能提出替代性的董事、高级管理人

员的人选。